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牡丹江恒丰纸业股份有限公司 600356 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2014年4月28日召开七届十一次董事会决议通过2013年度的利润分配预案：以公司经审计后的2013年度净利润为基础提取10%的法定盈余公积后，以公司报告期末总股本252,328,207股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.88元（含税），共计分配现金股利22,204,883.00元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.13%。如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动（可转债转股），利润分配按每10股分配现金股利0.88元（含税）为基准实施，调整分配现金股利总金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明????本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 39 第九节 内部控制 44 第十节 财务会计报告 46 第十一节 备查文件目录 115 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 同期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 卷烟系列用纸、卷烟配套用纸 指 卷烟用纸及烟用包装用纸 卷烟用纸 指 加工卷烟过程中所使用的纸品 卷烟纸 指 用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专用纸 成形纸、滤嘴棒纸 指 加工烟用滤棒时，用于卷包滤材的专用纸 水松纸、烟用接装原纸 指 把滤嘴与卷烟烟支接装起来的专用纸 铝箔衬纸 指 用于加工铝箔纸的基纸 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告等有关章节关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的法定代表人 徐祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝利 马庆贵 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 电话 0453-6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 sh356@ sh356@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的邮政编码 157013 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司办公地址的邮政编码 157013 公司网址 电子信箱 sh356@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生