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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-10 大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年第2次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2015年3月2日发出书面开会通知，2015年3月13日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、《2014年公司董事会工作报告》 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 二、《2014年公司总经理工作报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。 三、《公司2014年年度报告》及摘要 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 四、《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司（母公司口径）2014年年初未分配利润为-619,857,667.59元，2014年当年母公司口径实现净利润为-98,098,269.66元，2014年年末未分配利润为-717,955,937.25元。 根据公司2014年的实际财务状况，公司2014年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 五、《关于公司2014年度资产减值准备计提和转回的议案》 公司2014年年初资产减值准备余额为372,237,506.77元，报告期计提增加资产减值准备270,297,563.51元，减少资产减值准备34,332,007.91元，截至2014年底公司资产减值准备余额为608,203,062.37元。 同意11票，反对0票，弃权0票。 六、《2014年公司财务决算报告》 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 七、《2015年公司财务预算方案》 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 八、《关于公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费的议案》 根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服[2004]140号），结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付天职所2014年度财务报告审计费98万元。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 九、《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 十、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于公司控股子公司2015年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 十二、《关于公司2015年度燃煤购销日常关联交易的议案》 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 十三、《关于2014年公司内部控制自我评价报告的议案》 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 十四、《关于2014年公司内部控制审计报告的议案》 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 十五、《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》 为开展公司 2015 年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（以下简称“天职所”）具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。拟聘任天职所为公司 2015 年度内控审计机构，内控审计费用为285,000元。 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 同意11票，反对0票，弃权0票。 十六、《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》