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子公司管理制度 （经三届七次董事会修订） 地址：浙江·平湖· 电话：0573 传真：0573 邮编：314214 0 浙江景兴纸业股份有限公司 子公司管理制度 （2008 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制, 防范公司控股及参股子公司的经营风险, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”) 《浙江景兴纸业股份有 限公司公司章程》( 以下简称“《公司章程》”)的规定, 结合本公司的 具体情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司包括控股子公司和参股子公司。 控股子公司指本公司持有 51% 以上股权或系第一大股东并控制董事 会的企业; 参股子公司指本公司持有 20% 以上 51% 以下股权的企业 (参股子公司、控股子公司以下合称“子公司”)。 第二章 控股子公司治理结构 第三条 控股子公司可以依法设立董事会及监事会, 也可以根据自身情况, 不 设董事会、监事会, 设执行董事一人和一名监事。设立董事会和监事 会的控股子公司由本公司派出的董事、监事人数应占控股子公司董事 会、监事会成员的二分之一以上。 第四条 本公司委派的股东代表、董事、监事, 在参与控股子公司股东会、董 事会、监事会表决之前或过程中, 对涉及到控股子公司收购兼并、对 外投资、对外担保、重大资产处理、收益分配等重大表决事项的, 必 须对需要表决的事项进行分析和研究, 并按照本公司的意见进行表 决。 1 第五条 控股子公司董事、执行董事、监事(职工董事、监事由控股子公司职工 代表大会按照程序选举产生) 由本公司董事会委派。董事长应由本公司 委派或推荐的人选担任。 控股子公司经理由其董事会或执行董事提名, 控股子公司的副经理、 财务负责人及其他副经理级人员由经理提名, 控股子公司董事会同意, 并由本公司总经理审核同意后, 再由控股子公司董事会或执行董事聘 任, 控股子公司其他管理人员由控股子公司根据其公司章程进行任 免。 第三章 控股子公司经营管理 第六条 控股子公司应当按照其经营范围和国家法律法规的规定进行经营活 动, 若出现违反国家法律法规违法经营的情况, 该控股子公司的有关 负责人应承担责任。 第七条 控股子公司应当在每年3 月前拟定控股子公司当年的生产经营计划和 预算, 并配合本公司做好上一年度的财务审计和财务决算。 第八条 控股子公司应当按照本公司批准的生产经营计划组织生产经营, 控股 子公司有权根据市场的变更情况调整生产经营计划, 但应当及时通知 本公司总经理。 第四章 控股子公司财务、担保及投资管理 第九条 控股子公司应遵守本公司统一的财务管理政策, 与本公司实行统一的