10总经理工作细则 20120524 JT comments.pdfVIP

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证公司经理规范、高效、稳健运 作，确保经理有效行使其职权，依照公司章程，特制定本公司总经理工作细 则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理由公司董事长提名，董事会通过后 聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理及其它高级管理人员，但董事长不能 兼任总经理，且受聘担任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理负责主持公司日常经营活动和 管理工作，实施董事会决议，对董事会和监事会负责。 公司可以根据实际情况，设置副总经理若干名，协助总经理工作。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 本公司总经理工作细则由公司拟订和修改，报公司董事会批准。 第二章 总经理的职责和权限 第五条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第六条 本着提高公司运行效率的原则，经董事会授权，经理办公会议可 以决定以下事项（本条百分比数字应随不时生效的联交所上市规则定义的变化 而变化）： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的10% 以下的交易； （二）交易的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产10% 以下的交易； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以下 的交易； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10% 以下的交易； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的10% 以下的交易； （六）交易总额不满公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易； （七）董事会授权办理的其他事项。 前款（一）至（五）项的交易不涉及关联交易。 第七条 总经理应遵守以下向董事会报告的制度： （一）总经理应向董事会报告公司行政、业务的重大事件，由董事会审 批； （二）总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报 告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保 证该报告的真实性； （三）向董事会报告年度公司经营计划及财务计划； （四）其他董事会认为应报告的事项。 第八条 部门经理分管各自部门业务及管理工作，并对总经理负责。 第三章 总经理工作机构和决策形式 第九条 总经理办公会议 公司日常经营发生重大事项时，总经理应召开总经理办公会议，讨论有关 部门、公司经营、管理发展的重大事项。总经理办公会议是公司日常经营中的 2 重要决策形式，分为例会和临时会议。 总经理办公会议内容包括： （一）公司日常业务中的重大合作事项； （二）公司日常经营中的重要文件的制定； （三）公司部门设置变更和内部高级管理人员人事变更； （四）公司内部重大措施的出台及实施； （五）公司正式上报董事会的文件或提案； （六）公司章程中规定的经董事会授权的决策事项； （七）阶段工作总结。 第十条 总经理办公会议召开的程序 总经理办公会议分例会和临时会议，例会的召开由总经理召集和主持，临 时会议由总经理、