关于对上海新阳海斯高科技材料有限公司增资的可行性研究报告.pdfVIP

关于使用超募资金作为注册资本投入 上海新阳海斯高科技材料有限公司的 可行性研究报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 二零一四年二月 1 / 11 目 录 第一章 项目概况 3 一、项目背景 3 二、项目简介 4 三、设立合资公司的基本情况 4 四、本次投资项目涉及的各方主体： 4 第二章 投资方案 5 一、概述 5 二、注册资本及股权比例 5 三、出资 5 四、主营业务 5 五、管理架构 6 六、运营管理 6 第三章 项目实施的必要性与可行性 6 一、项目实施的必要性 6 二、项目实施的可行性 8 第四章 资金效益分析 9 一、经营情况的预测 9 二、投资效益分析 9 第五章 项目风险与对策 10 一、管理风险 10 二、技术开发风险 10 三、市场风险 10 第六章 报告结论 11 2 / 11 第一章 项目概况 一、项目背景 1. 2011 年6 月，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司” 或者“上海新阳”）在深圳证券交易所创业板上市。上市后，公司的品牌 效应、行业地位和市场影响力、竞争力得到了进一步的提升，公司的综 合实力跃升到了一个新的高度，适当的拓展业务领域是公司发展的需要。 2. 随着中国经济的腾飞，国内汽车工业也取得了蓬勃发展，已经建立了比 较完整的汽车工业体系，市场消费也逐步的扩大和改善，汽车零配件生 产的配套工业发展迅猛，与之相对应的汽车零配件表面处理工艺也寻求 提升。这一领域的市场主要被美国、法国等几家大公司所占领。主要竞 争对手为美国的陶氏化学、乐思化学、麦德美，法国的安美特、科文特 亚，德国的赛德克，日本的上村化学，中国的永星化工、恒捷化工、风 帆电镀等公司。 3. 德国Dr. Hesse GmbH Cie.KG公司(以下简称“德国DH公司”）为多年从 事该行业的资深公司，产品在汽车领域有比较成熟的应用，在德国有一 定行业地位，其产品已经在欧洲、北美获得大众、奔驰、宝马、通用等 大型汽车公司的技术认证。 4. 在行业整体面临发展机遇的背景下，本公司作为半导体表面处理行业的 上市公司，将紧紧抓住发展契机，充分利用自身的品牌、渠道、技术、 规模等优势和资源，借力于资本市场推动，实现企业业务领域的快速扩 张。同时，本公司将通过与德国DH 公司充分合作，在品牌、渠道、技术、 管理等方面进行优势互补，共同发展，充分体现投资价值，提高公司的 资产回报率。 3 / 11 二、项目简介 上海新阳为了拓展公司自身的业务线，全面提升公司品牌和市场影响力， 布局宏观战略，以高效的资金使用效率来加快公司的发展，与德国 DH 公司 合作共同投资设立上海新阳海斯高科技材料有限公司（以下简称“新阳海斯” 或者“合资公司”），从事汽车特种零部件及其他行业金属和塑料零部件功能 性化学材料的研发销售，以及应用技术的开发和服务。合资公司已于 2014 年1 月完成工商注册登记。 三、合资公司的基本情况 公司名称：上海新阳海斯高科技材料有限公司 注 册 号：310000400728948 注册地址：上海市松江区思贤路3600 号2 号楼5 楼2501—2505 室 法定代表人：王福祥 注册资本： 100.0000 万美元 实收资本： 0.0000 万美元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：研发各类工业用途的金属和塑料零部件表面处理材料及添加剂及 自有成果转让；上述商品及同类商品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）及 相关技术咨询和相关配套业务 （涉及行政许可的，凭许可证经营） 股东（发起人）：