ST盛工：第五届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600335 证券简称：*ST 盛工 公告编号：临 2011-16 号 鼎盛天工工程机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四 次会议于 2011 年 9 月 26 日，以通讯方式向全体董事发出会议通知。会议于2011 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议的表决 方式为通讯表决。与会董事对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于推荐第六届董事会董事候选人的议案 经公司股东提名，董事会同意将王松林、丁宏祥、王淑清、朱树文、伍刚、 孙勇作为公司第六届董事会董事候选人，提交股东大会选举。 董事会同意将徐秉金、何黎明、谢志华作为公司第六届董事会独立董事候选 人，提交股东大会选举。（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候 选人声明见附件） 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会后，公司将上述其中三名独立董事候选人的有关资料上报给上海 证券交易所。经对上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性审查且未提出异 议后，提交本公司临时股东大会审议。 本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。 1 二、关于公司更名的议案 鉴于公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其他相 关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况，拟将公 司名称变更为“国机汽车股份有限公司”。 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚待股东大会审议通过。 三、关于公司变更注册地址的议案 鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实 施完毕，根据公司实际情况需要，拟将公司注册地址变更为“天津新技术产业园 区华苑产业区（环外）海泰华科一路 1 号”（最终以工商登记机关核准的内容为 准）。 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚待股东大会审议通过。 四、关于公司变更经营范围的议案 鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已 经实施完毕，根据实际情况，拟将公司经营范围变更为“各类进口汽车、国产车、 二手车及其配件的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务（以 工商登记机关最终审核确定的内容为准）”。 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚待股东大会审议通过。 五、关于公司变更注册资本的议案 鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已 经实施完毕，根据实际情况，拟将公司注册资本变更为人民币 560,004,607 元。 2 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚待股东大会以特别决议审议通过。 六、关于公司聘请 2011 年度审计机构的议案 因公司业务发展需要，拟聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审 计机构。大华会计师事务所有限公司为目前国内知名的会计师事务所，能以强有 力的资质和审慎的态度为公司提供专业的服务。 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚待股东大会审议通过。 七、关于修订公司章程的议案 鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已 经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订公司章程。 该项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚待股东大会以特别决议审议通过。 八、关于修订《股东大会议事规则》的议案 鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已 经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订《股东大会议事规则》。 该项议案表决结果：9 票