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TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 证券简称：TCL 集团 证券代码：000100 公告编号：2010-039 TCL 集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增 1,301,178,273 股，将于二零一零年八 月三日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，战略投资者惠州市投资控股有限公司、李东生认购的股票限售 期为三十六个月，可上市流通时间为二零一三年八月三日；其余投资者认购的股 票限售期为十二个月，可上市流通时间为二零一一年八月三日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在二零一零年八月三 日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 释义 在本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义： 公司、发行人、TCL 集团 指 TCL 集团股份有限公司 深超公司 指 深圳市深超科技投资有限公司 华星光电、项目公司 指 深圳市华星光电技术有限公司 董事会 指 TCL集团股份有限公司董事会 股东大会 指 TCL集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 TCL集团股份有限公司章程 最近三年 指 2007年、2008年、2009年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所，本次非公开发行律师 1 TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本次非公开发行、本次发 TCL集团股份有限公司非公开发行不超过 15 亿股A股 指 行 普通股事宜 TCL集团为主营产品彩电、手机以及家电产品生产零部 部品 指 件以及其它辅助产品等的相关业务 Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体 TFT-LCD 指 液晶 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD ）项目， 第 8.5 代液晶面板生产线 指 切割玻璃基板尺寸为2200m×2500m，TFT-LCD几代线 项目 是按切割玻璃基板尺寸划分 液晶显示模组（LCM ），是将液晶显示器件、连接件、 液晶电视模组 指 集成电路、PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的 组件 元、万元