中青控股首席执行官工作细则.pdfVIP

中青旅控股股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第一条 本细则系根据《中青旅控股股份有限公司公司章程》所确定的原则制定。 第二条 首席执行官应由公司董事担任，由董事会聘任，对董事会负责。 第二章 首席执行官的职权 第三条 首席执行官行使下列职权： （一）统筹实施董事会批准的公司发展战略与规划； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，并向董事会报告 工作； （三）组织实施公司的资本运营； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）建议董事会对公司总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员进行聘 任或者解聘； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资 经营、合作经营、借贷等在内的重大经济合同； （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第四条 首席执行官因故暂时不能履行职权时，其职权由总裁代行。 第三章 首席执行官的义务 第五条 首席执行官应当遵守法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义 务。 第六条 首席执行官应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能 变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。 第七条 首席执行官不得自营或为他人经营与公司同类的业务。 第八条 首席执行官不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与 公司利益有冲突的行为。 第九条 首席执行官应维护和保障公司利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或 收受贿赂，不得泄漏公司秘密。 第十条 首席执行官拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保 险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和 职代会的意见。 第十一条 首席执行官必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学的管理方 法和规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期 地组织考核评价，强化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市场竞争能力和 经济效益。 第十二条 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职的具 体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合同规定。 第四章 战略规划与资本运营 第十三条 首席执行官应围绕公司的发展目标和基本战略，不断采取政策引导和 资源调置措施，推进公司在机制、业务、技术等方面的创新工作，最大程度地调 动利用公司内外部资源，使公司不断提高核心竞争优势和产业化程度。并根据公 司的发展需要动态提出发展目标及基本战略的调整意见，经董事会批准后组织实 施。 第十四条 首席执行官在公司经营管理活动中，直接负责资本运营工作，应始终 贯彻资本运营的保值增值原则，采取有效措施维护资产的安全性，控制风险，不 断改善资产结构，健全资产管理和资金收支的有关控制，保证资金与资产健康有 效地运营。 第五章 组织架构 第十五条 首席执行官应将公司章程和董事会赋予经理层及其他高级管理人员 各自具体的职责和权限进行合理分工，将公司经营管理活动的全过程进行职能分 配，拟定公司机构和人员的设置的总体方案。基本要求是： （一）职能分配、机构设置合理，符合高效原则； （二）明确责任、权力、利益，无配置上的漏项和交叉，以及不对称现象； （三）实行连续有序地控制，无失控现象。 第六章 首席执行官的权限 第十六条 首席执行官可以在董事会授权范围内，决定公司的风险投资、信贷、 资产抵押及其他担保等事项。 第十七条 首席执行官运用公司资产进行投资、资产运用及处置的权限为单笔发 生额不超过公司最近一期经审计净资产额的百分之十五。 第七章 会议和报告