一、洗钱的定义.docVIP

打击洗钱 人人有责 ? 广发期货反洗钱宣传册 ? ? ? 一、洗钱的定义 洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动 三、金融领域开展反洗钱的必要性 金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其它机构。: (一) 《反洗钱法》 2006年10月31日通过 (二) 《刑法》 2006年6月第六次修正 《刑法》第191条明确提出了洗钱行为的罪状和定刑。 (三) 《中国人民银行法》 2003年12月27日通过修正案 规章: (一)《金融机构反洗钱规定》(新1号令) 2007年1月1日起施行 (二)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》(新2号令) 2007年3月1日起施行 其他规范性文件： （一）《个人存款账户实名制》； （二）《银行账户管理办法》； （三）《境外外汇账户管理规定》； （四）《现金管理暂行条例》等。 五、国家反洗钱工作机制和职责分工 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其它职责。??? ?国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其它职责。国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其它职责。金融机构反洗钱义务金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度fiureport@ 举报网址： 广发期货经纪有限公司通讯地址 住所：广州市寺右新马路111－115号五羊新城广场19楼、22楼 邮编：510600 总机：020 传真：020广州业务总部电话：02087372516 机构业务部电话：020金融衍生品部：020州业务总部：0371京业务总部010上海业务总部：021海业务总部：0756-3332176青岛营业部：0532连业务总部：0411-848069480411网站： E-mail:transdept@