科新机电：总经理工作细则 2010-08-17.pdfVIP

总经理工作细则 四川科新机电股份有限公司 总经理工作细则 （于 2009年 7 月 25 日经第一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的 规范运作，规范总经理的行为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）和《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订 本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在就任时应签订尽职承诺书（详 见附件）。 第四条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规 定的，从其规定。 第二章 总经理职权 第五条 公司的经营管理实行总经理负责制。副总经理及其他高级管理人员对总经理 负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。在总经理不能履行 职权时，由董事长或董事长指定的副总经理一人代行职权。 第六条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 第 1 页 共 6 页 总经理工作细则 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）公司在一年内计划外购买、出售重大资产共计占公司最近一期经审计的总资产 百分之二以下的事项；（九）公司在一年内计划外对外投资共计占公司最近一期经审计的总 资产百分之二以下的事项； （十）审议批准公司与关联法人发生的金额在一百万元以下的以及与关联自然人发生 的金额在三十万元以下的一般关联交易； （十一）如总经理是公司董事，则应出席董事会会议，否则，应列席董事会会议。 （十二）章程或董事会授予的其他职权。 第七条 副总经理及其他高级管理人员行使以下职权： （一）协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司各项规章 制度规定的职权； （二）根据总经理的分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的经营管理工作负责； （三）负责在分管职责范围内根据授权决定资金、资产运用及签发有关的业务文件、 签署合同； （四）根据公司发展规划和年度经营管理计划，制订分管范围内的年度工作计划并负 责实施； （五）负责制订并落实分管部门内的内部管理制度及具体规章； （六）提名分管范围内的部门助理级及以上的部门管理人员； （七）决定分管范围内的部门助理级以下人员的聘用、解聘、定级与奖励方案； （八）总经理授予的其他职权。 第八条 公司制定书面授权书明确总经理对副总经理及其他高级管理人员的业务授 权。 第九条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应忠实执行股东大会和董事会的决 议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围行事。 第十条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当对所分管范围内的内部控制不 力、不及时处理或纠正内部控制中存在的缺陷或问题承担相应责任，对分管范