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第四届董事会 2009 年度第四次会议决议公告 昌河股份 股票代码股票代码：600372 ：600372 股票简称股票简称：*ST：*ST 昌河昌河 编号编号：临：临 2009 2009 —— 2020 股票代码股票代码：：600372 600372 股票简称股票简称：：*ST*ST 昌河昌河 编号编号：：临临 —— 2020 江西昌河汽车股份有限公司江西昌河汽车股份有限公司 江西昌河汽车股份有限公司江西昌河汽车股份有限公司 第四届董事会第四届董事会年度第四次会议决议公告年度第四次会议决议公告 第四届董事会第四届董事会年度第四次会议决议公告年度第四次会议决议公告 特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西昌河汽车股份有限公司 (以下简称 “公司”)第四届董事会 2009 年度第四 次会议通知及资料于 2009 年 6 月 19 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、 监事及高管人员。会议于2009 年 6 月 29 日在江西省景德镇市公司会议室以现场方 式召开。 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。会 议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事卢广山主持。会 议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 1、选举卢广山先生为公司董事长的议案，与会董事均投了赞成票； 2、选举白小刚先生为公司副董事长的议案，与会董事均投了赞成票； 3、聘任白小刚先生为公司总经理的议案，与会董事均投了赞成票； 4、聘任胡创界先生、刘忠文先生为公司副总经理的议案，与会董事均投了赞 成票； 5、聘任曹汝旺先生为公司财务负责人的议案，与会董事均投了赞成票； 6、聘任朱立志先生为公司董事会秘书的议案，与会董事均投了赞成票； - 1 - 第四届董事会 2009 年度第四次会议决议公告 昌河股份 7、聘任蔡昌滨先生为公司证券事务代表的议案，与会董事均投了赞成票； 独立董事吴桐水、铁军、王秀芬、李明对上述 3 — 7 项议案均发表了独立意见， 认为 白小刚先生、胡创界先生、刘忠文先生、曹汝旺先生、朱立志先生、蔡昌滨 先生以往的工作经历和能力可以胜任所聘任的职务，同意聘任。 （曹汝旺先生、朱立志先生、蔡昌滨先生简历见附件） 8、设立董事会关联交易委员会及审议 《关联交易委员会实施细则》的议案， 与会董事均投了赞成票； 为进一步规范公司关联交易的审议及信息披露工作，根据相关法律、法规， 公司董事会设立关联交易委员会并制定了 《关联交易委员会工作细则》。 董事会关联交易委员会成员为：吴桐水、王秀芬、铁军、李明、胡创界、刘忠 文、闫灵喜。召集人为吴桐水。 （《关联交易委员会工作细则》见同日公告） 9、调整公司董事会专门委员会成员及召集人的议案，与会董事均投了赞成； 由于公司董事会换届，因此董事会战略、提名、审计、薪酬等委员会成员作 如下调整： 战略委员会成员：卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜、吴桐水、王秀芬、 铁军、李明，召集人为卢广