第四届董事会第13次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2010—002 北京京西风光旅游开发股份有限公司 第四届董事会第 13 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第13次会议通知于2010年4 月 12 日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于 2010 年 4 月 22 日 在公司一层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事王敏先生以通讯表 决的方式参与表决，董事李春芳委托董事闫泓生参与表决。全体监事及有关高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会 董事认真审议、讨论，一致通过如下决议： 1．审议通过《公司2009年度董事会工作报告》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 2．审议通过《公司2009年度财务决算报告》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 3．审议通过《公司2009年度利润分配预案》 由于依然面临北京银行和农行石景山支行诉讼，公司短期还款压力依然较大，为 巩固生产经营成果，保证公司持续稳定发展，公司 2009 年度拟不分配利润、不实施 公积金转增股本。 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 4．审议通过《公司2009年年度报告》及其摘要 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 5．审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 6．审议通过《关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案》 因工作变动，任建军先生不再担任公司董事，经控股股东北京昆仑琨投资有限公 司推荐，根据《公司章程》及董事会提名委员会实施细则的相关规定，经提名委员会 提名，增补杨丽军女士为公司董事候选人，杨丽军女士的任职资格已事前获得独立董 事的认可。 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 7．审议通过《公司内部控制自我评价报告》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 8．审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 会议决定于2010年5月21 日召开公司2009年年度股东大会，审议上述第1、2、 3、4、6项及公司2009年度监事会工作报告的议案。 9．审议通过《公司2010年第一季度报告》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 10.审议通过《外部信息使用人管理制度》 此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 特此公告。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 董 事 会 二○一○年四月二十二日 附：杨丽军女士简历 杨丽军，女，1958年7月出生，研究生，中共党员，中国注册会计师 主要经历如下： 1993年－1998年 任 海军4225工厂 财务处长； 1998年－2001年 任 中科集团 财务部经理、企划部处长； 2001年－2007年 任 北京新时代开发公司 副总经理、总经理； 2007年－2009年 任 北京银通置地投资有限公司 总经理； 2009年5月－至今 任 北京昆仑琨投资有限公司 副总裁。 杨丽军女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。