金地(集团)股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告.pdfVIP

金地 （集团）股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金 地（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们在2012 年的 工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的 独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发 挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将我们2012 年度履行职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会有5 位独立董事，简介如下： 李绪富先生，男，1966 年 6 月生。复旦大学经济学博士、经济学硕士，上 海外国语大学文学学士。曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资 银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长 江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司 企业融资董事。现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第六届 董事会独立董事。 王志乐先生，男，1948 年 3 月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于 中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院 研究员（教授）, 北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第六届董事会独立董 事。 夏新平先生，男，1965 年 4 月生，华中科技大学管理学博士，现任华中科 技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，烽火通信科技股份有限公司独 立董事，本公司第六届董事会独立董事。 靳庆军先生，男，1957 年8 月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大 学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士 打律师行、英国律师行Clyde ＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作， 曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾 问，中华全国律师协会WTO 委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 深圳市仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职 教授。1999 年至2004 年担任本公司第二届及第三届董事会独立董事，现任北京 市金杜律师事务所资深合伙人，本公司第六届董事会独立董事。 宋军先生，1961 年4 月生，研究员，中共党员，清华大学工学博士。曾任清 华控股有限公司董事长、总裁，清华紫光股份有限公司董事长等。现任清华大学 教育基金会副理事长兼秘书长，中国玻纤股份有限公司独立董事，本公司第六届 董事会独立董事。 经自查，我们均不存在影响独立性的情况。 二、本年度履职概况 1、参与董事会、股东大会情况 2012 年，董事会共召开三十次董事会会议和六次专门委员会会议，我们全部 参加了这些会议。情况如下： 独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 应出席专业 出席专业委 出席股东 姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 委员会会议 员会会议 大会次数 6 6 0 李绪富 30 3 27 0 0 30 6 6 0 夏新平 3 27 0 0 30 0 0 2 2 0 王志乐 3 27 30 0 0 6 6 0 靳庆军 3 27 30