陕西广 电网络传媒 (集团 )股份有限公司 陕西广电网络传媒.pdfVIP

证券代码：600831 股票简称：广电网络 编号：临 2012-01号 陕西广电网络传媒陕西广电网络传媒 （集团（集团 ）股份有限公司）股份有限公司 陕西广电网络传媒陕西广电网络传媒 （（集团集团 ））股份有限公司股份有限公司 第六届董事会第三十八第六届董事会第三十八次会议决议公告次会议决议公告 第第六届董事会第三十八六届董事会第三十八次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召年第一年第一次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 暨召开暨召年第一年第一次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、准确、完整、完整，对公告的虚，对公告的虚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确准确、、完整完整，，对公告的虚对公告的虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 。 假记载假记载、、误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任。。 2012年2月21日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第三十八次会 议。2012年2月23日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8 人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先 生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合 《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。经与会董事表决，形 成如下决议： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于修订《关于修订公司章程公司章程部分条款并相应修订部分条款并相应修订股东大会议事股东大会议事 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于修订关于修订公司章程公司章程部分条款并相应修订部分条款并相应修订股东大会议事股东大会议事 规则规则、、董事会议事规则董事会议事规则、、独立董事工作细则独立董事工作细则的议案的议案》。》。 规则规则、、董事会议事规则董事会议事规则、、独立董事工作细则独立董事工作细则的议案的议案》。》。 8同意、0票反对、0票弃权。 1、原《公司章程》第六十七条为：“股东大会由董事长主持。董事长不能 履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。” 现修订为 “股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。” 相应修订 《股东大会议事规则》第三十四条、《董事会议事规则》第七条。 2、原《公司章程》第一百零六条为：“董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名独立董事，设董事长 1 人。” 现修订为：“董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 相应修订公司 《独立董事工作细则》第五条。 3、原《公司章程》第一百一十一条为：“董事会设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。” 现修订为：“董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 1 事会以全体董事的过半数选举产生。 4、原《公司章程》第一百一十三条为：“公司董事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。” 现修订为 “副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数 以上董事共同推举的一名董事履行职务。” 5、原《公司章程》第一百四十三条为：“公司设监事会。监事会由3名监事 组成 （其中1名由职工代表担任 ），监事会设主席1人。” 现修订为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。” 此议案需提交股东大会审议。 二、二、审议通过了审议通过了 《关于《关于董事会换届董事会换届的议案的议案》。》。 二二、、审议通过了审议通过了