中源协和干细胞生物工程股份公司2012年度独立董事述职报告.pdfVIP

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年度独立董事述职报告 中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会经2011 年第二次临时股东大会选举产生。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 等法律、法规以及规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立 董事年报工作制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实勤勉，履行了独立董事的职 责，行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。 现将2012年度我们履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 1、刘晓程先生： 63 岁，硕士研究生学历，中国协和医科大学心血管外科硕士。 现任泰达国际心血管病医院院长；天津医科大学心血管病临床学院院长； 天津泰达普华医院有限责任公司董事长。 曾任牡丹江心血管病医院院长；中国医学科学院（协和医科大学）副院 （校）长；中国医学科学院（协和医科大学）党委书记。 2 、贾祥玉先生： 66岁，北京大学经济系本科学历。 现任中交通力建设股份有限公司独立董事；天津农村商业银行股份有限 公司独立董事。 曾任职于天津市计划委员会长远规划处，曾担任天津市人民政府副市长 秘书、市长秘书；中国建设银行天津分行副行长、行长、资深专家；天津市第十 四届人民代表大会财经委员会委员。 1/6 3、邱立成先生： 50 岁，经济学博士，教授。 现任天津商业大学副校长；政协第十二届全国委员会委员；中国民主促进 会第十三届中央委员会委员。 曾任南开大学经济学院副院长、经济学教授；南开大学工会、教代会副主 席；南开大学劳动与产业关系研究中心主任；政协第十、十一届全国委员会委员； 全国政协经济委员会委员；中国民主促进会第十一、十二届中央委员会委员。 4 、严仁忠先生： 64 岁，大学本科学历，经济学士，高级会计师。 曾任天津市建材工业管理局财务处副处长；天津建材集团总公司财务部 副部长、副总会计师；天津水泥股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；天津 天宝基建股份有限公司财务顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况 1、公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任 职；没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上；不是公司前十名股东； 不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职； 2 、公司独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 出席董事会情况 出席股东大会情况 本年应参 亲自出 以通讯方 委托 缺 是否连 本年应参 亲自出席 独立董 加董事会 席次数 式参加次 出席 席 续两次 加股东大 次数 事姓名 次数 数 次数 次 未亲自 会次数 数 参加会 议 刘晓程 16 5 9 2 0 否 5 1 贾祥玉 16 7 9 0 0 否 5 4 邱立成 16 7 9 0 0 否 5 2 严仁忠