内部稽核管理程序【荐】.pdfVIP

文件编号 RJ-Q2-03 版 本 A1 类 别 制定日期 2013年4月13日 程序书 页 次 1 OF 5 会签及分配(口表示核准前需要会签审查签署的单位或人员及核准后分配单位) 口总 经 理_________ 口总 监_________ 口财 务 部_________ 口企 划 部_________ 口管 理 部_________ 口工 程 部_________ 口业 务 部_________ 口制 造 部_________ 口品 保 部_________ 修 订 记 录 修订 项次 修 订 内 容 修订者 日期 签 核 记 录 文 件 管 制 章 承 认 审 核 起 草 文件编号 RJ-Q2-03 版 本 A1 类 别 制定日期 2013年4月13日 内部稽核管理程序 程序书 页 次 2 OF 5 1、目的： 验证品质保证、环境及有害物质过程控制管理体系被正确实施，以及适时发掘 问题，并采取纠正与预防措施，以维持各项作业之有效性。 2、适用范围： 凡一切与品质、环安卫系统及有害物质过程控制管理系统有关之规定事项与 实施部门皆为稽核范围。 3、权责： 3.1品保部： 3.1.1制定年度内部稽核工作计划； 3.1.2编写年度内部稽核评价报告。 3.2管理者代表： 3.2.1任命稽核组长并组织内审工作； 3.2.2批准年度内部稽核计划及稽核报告书； 3.2.3批准年度内部稽核评价报告。 3.3审核组长：负责组织实施具体的内部稽核活动。 3.4不合格项的责任部门负责制定纠正措施并组织实施。 4、定义:无 5、作业内容： 5.1内部稽核作业流程(如附件一)。 文件流水号文件类别部门代码公司代码 5.2稽核年度计划之拟订：由品保部每年于12月底前以每年至少实施一次为原 则，拟订《年度稽核计划表》提交管理者代表核准 实施，如因情况需要， 得依据管理代者表指示办理局部或全部之稽核事项。 5.3成立稽核小组：本公司为达到客观与相互激励起见，采取临时任务编组方 式，每次稽核前由管理者代表负责筹组稽核小组，任命稽核组长，呈总经 理核定后执行。 5.3.1被稽核单位若有稽核组成员，不得参与对其所属部门之稽核，以保 持独立性。 5.3.2有关《内部稽核程序》之稽核，于