11会议纪要.docVIP

阜阳市融华房产经纪有限公司创立大会会议纪要 　　会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30 　　会议地点：______省______市________________________ 　　出席人员：程军 李娜 　　列席人员： 　　主持人：__________ 　　会议内容： 　　1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 　　2.会议审议并表决通过由 共同发起设立有限公司（下简称“股份公司”）的决议； 　　3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人； 　　4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人； 　　5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 　　6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会； 　　7.通过股份公司董事、监事的报酬事项； 　　8.通过股份公司《章程》； 　　9.通过股份公司《股东大会议事规则》； 　　10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 　　11.签署股份公司创立大会决议。 　　与会发起人及其授权代表签字： 　　A公司（公章） 　　　　　　B公司（公章） 　　授权代表：______________　授权代表：______________ 　　日期：______________ 　　 日期：______________ 　　C公司（公章） 　　　　　　D公司（公章） 　　授权代表：______________　授权代表：______________ 　　日期：______________　　 日期：______________ 　　E公司（公章） 　　授权代表：______________ 　　日期：______________ 阜阳市融华房产经纪有限公司创立大会的会议记录 会议时间：2012年02月20日 会议地点：阜阳市颖东区阜王路118号 参加会议人员： 1、发起人程军、李娜。 2、认股人 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决融华房产经纪有限公司关于董事长及其他人员选举的事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举程军作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表程军向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人