中航三鑫股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的会议通知【荐】.pdfVIP

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2010-028 中航三鑫股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的会议通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会三十次会议于 2010 年 4 月 7 日召开，会议决定于 2010 年 5 月 6 日召开公司 2009 年年度股东 大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2010年5月6 日（星期四）下午14:00 网络投票时间为：2010年5月5 日—2010年5月6日 其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月 6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00； 通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5 月5日下午15:00至2010年5月6日下午 15:00的任意时间。 3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决 权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决 的，以第一次投票结果为准。 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010年4月30 日（周五） 二、 会议议题 1、审议《2009年度董事会工作报告》 1 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《2009年度财务决算报告》 4、审议《2009年度报告全文及摘要》 5、审议《2009年度利润分配的预案》 6、审议《2010年度财务预算方案》 7、审议《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》 8、审议《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010年审计机构及支付报酬 额度的议案》 9、审议《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC公司签订合作协议 的议案》 10、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》 11、审议《关于2010年度为子公司提供总担保议案》 12、审议《关于2010年度日常关联交易的议案》 公司独立董事将在本次股东大会上述职。 以上内容详见 2010 年 4 月 9 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （）公司公告。 三、 出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2010年4月30日。在股权登记日登记在 册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票。 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东； 4、保荐机构代表； 5、公司聘请的见证律师。 四、 提示公告 公司将于 2010 年 4 月 30 日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股 东及时参加本次股东大会并行使表决权。 五、出席会议登记办法 2 1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 2、登记时间：2010 年 5 月 5 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－15： 30； 3、登记办法： （1）自然人股东须持