2011年度报告-黑牛食品股份有限公司.pdfVIP

黑牛食品股份有限公司 BLACKCOW FOOD CO., LTD. 2011 年度报告 证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 披露日期：2012 年4 月25 日 目 录 第一节 重要提示 - 1 - 第二节 公司基本情况简介 - 2 - 第三节 会计数据和财务指标摘要 - 7 - 第四节 股份变动及股东情况 - 9 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 13 - 第六节 公司治理 - 19 - 第七节 内部控制 - 24 - 第八节 股东大会情况简介 - 29 - 第九节 董事会报告 - 32 - 第十节 监事会报告 - 68 - 第十一节 重要事项 - 71 - 第十二节 财务报告 - 85 - 第十三节 备查文件目录 - 167 - 黑牛食品股份有限公司 2011 年度报告 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司没有董事、监事、高级管理人员声明对公司本报告内容 的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、本公司所有董事均出席审议了本次年报的董事会会议。 四、公司年度财务报告经大华会计师事务所有限公司审计并出具 标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构 负责人(会计主管人员)吴玟瑄声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 -- 11 -- 黑牛食品股份有限公司 2011 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：黑牛食品股份有限公司 2、英文名称：BLACKCOW FOOD CO.,LTD. 二、公司法定代表人：林秀浩 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄树忠 朱少芬 联系地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 电话 07548081 07548007 传真 0754 0754 电子信箱 sh@ zqb@ 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册、办公地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 邮政编码 515064 互联网网址 电子信箱 zqb@ 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 指定信息披露报纸 《证券时报》、《中国证券报》 指定信息披露网址