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广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 （召开时间：2013 年4 月16 日） 第 0 页 共32 页 广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 资料目录 1、会议议程； 2、《广州东华实业股份有限公司2012 年度董事会工作报告》； 董事会秘书：蔡锦鹭 3、《广州东华实业股份有限公司2012 年度监事会工作报告》； 监事会主席：陈昊 4、听取独立董事述职报告； 5、《广州东华实业股份有限公司2012 年度财务决算报告》； 财务总监：杨建东 6、《广州东华实业股份有限公司2012 年度利润分配预案》； 财务总监：杨建东 7、《广州东华实业股份有限公司2012 年年度报告全文及摘要》； 董事会秘书：蔡锦鹭 8、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013 年度内部控制审计机构的议案》； 财务总监：杨建东 9、《关于本公司及控股子公司2013 年贷款额度提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东 10、《关于 2013 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金 额提交股东大会授权的议案》； 财务总监：杨建东 11、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》； 董事会秘书：蔡锦鹭 12、《关于本公司收购关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%股权的关联交易 议案》。 董事会秘书：蔡锦鹭 第 1 页 共32 页 广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议议程 主持人：杨树坪董事长 签到时间：二O 一三年四月十六日（星期二）上午9:30—10:00 会议地点：东华公司董事会议室 会议时间：上午10:00—11:00 会议议程： 一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕； 二、介绍本次股东大会议案： 1、《广州东华实业股份有限公司2012 年度董事会工作报告》； 2、《广州东华实业股份有限公司2012 年度监事会工作报告》； 3、听取独立董事述职报告； 4、《广州东华实业股份有限公司2012 年度财务决算报告》； 5、《广州东华实业股份有限公司2012 年度利润分配预案》； 6、《广州东华实业股份有限公司2012 年年度报告全文及摘要》； 7、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013 年度内部控制审计机构的议案》； 8、《关于本公司及控股子公司2013 年贷款额度提交股东大会授权的议案》； 9、《关于2013 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额 提交股东大会授权的议案》； 10、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》； 11、《关于本公司收购关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%股权的关联交易 议案》。 三、股东审议议案； 四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人； 五、宣读投票表决事项； 六、现场点票与统计； 七、宣读表决结果； 第 2 页 共32 页 广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 八、宣读《股东大会决议》； 九、宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 广州东华实业股份有限公司 二O 一三年四月十六日 第 3 页 共32 页 广州东华实业股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 议案一 广州东华实业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 2012 年度公司董事会本着股东利益最大化的原则，严格遵守各项法律、法规，在《公司法》、 《证券法》和《广州东华实业股份有限公司章程》授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如 下： 一