某实业股份有限公司临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-014 天津宏峰实业股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或者重大遗漏。 天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2008 年 2 月 1 日 在本公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主 持，会议决定召开公司2008年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。 2、会议日期和时间：2008年 2月20日上午9：30分。 3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。 4、会议召开方式：会议现场表决方式。 二、会议审议事项： 1、彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。 2、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。 3、覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。 4、审议郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事候选人。 5、审议张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。 6、审议梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。 7、审议本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元 （￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。 上述议案的具体内容详见 2008 年 2 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》上刊登的第六届第二十六次董事会议决议公告。 三、出席会议对象： 1、2008年2月14 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 —１— 圳分公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本 公司股东； 3、本公司董事、监事和高级管理人员； 4、本公司聘请的律师。 四、会议登记方法： 1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托 他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。 2、登记时间：2008年2月15日至2月17 日，上午9：00-下午5：00。 3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。 五、其他 1、会期一天，参会股东费用自理。 2、联系人：阎小佳、卢佳 3、咨询电话：022 4、传 真：022 六、备查文件 有关董事会决议及公告。 特此公告。 天津宏峰实业股份有限公司董事会 二〇〇八年二月四日 —２— 附件1：授权委托书 股东授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会，委托权限为： 。 股东帐号： 持股数： 委托人身份证号码： 代理人姓名： 代理人身份证号码：