天广消防：首次公开发行股票上市公告书 2010-11-22.pdfVIP

建天广消防科技股份有限公司 建天广消防科技股份有限公司 FUJIAN TIANGUANG FIRE-F IGHTING SCIE-TECH CO.,LTD. （ 建省南安市成功科技工业区） 首次公开发行股票上市公告书 荐 人： 主承销商： （广州市天河北路183 号大都会广场43 楼） 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市 后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项 规定。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东、实际控制人陈秀玉，其他股东陈文团、王秀束承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部 分股份。 广发信德承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其 直接或者间接持有的该部分股份；自对天广消防增资的工商 记之日（2009 年7 月24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股 份。 公司其他股东黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良承诺：自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。 此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈秀玉、陈文团和黄如良 承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司 2 股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超 过50%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2010年1-9月份的财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表，但未经审计，敬请投资者注意。 3 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》 而编制，旨在向投资者提供有关福建天广消防科技股份有限公司 （以下简称“ 公司”、 “发行人”或 “天广消防”）首次公开发行股票上市的基 情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [20 10] 1513号文核准，本公司首次公 开发行人民币普通股股票2,500 股。 次发行采用网下向股票配售对象询价配 售 （以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500 股，网上发行2,500 股，发行 价格为20.19元/股。 经深圳证券交易所《关于福建天广消防科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上[20 10]376号）同意， 公司发行的人民币普通