苏宁环球：第六届董事会第十三次会议决议公告 2010-03-19.pdfVIP

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2010-008 苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届 董事会第十三次会议于 2010 年 3 月 18 日在公司会议室召开。公司以 书面通知的方式于 2010 年 3 月 8 日通知了全体董事。会议由董事长 张桂平先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。本次会议以举 手表决的方式审议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度董事会报告》； 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报告》； 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度报告及摘要》； 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润分配预案》； 经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计， 2009 年度上市公司母公司帐面净利润 224,712,654.46 元，本次可供 股东分配的利润为 207,830,213.85 元。 经公司董事会讨论，董事会提议以派发现金红利方式进行利润分 配，比例依现行1,702,660,468股为基准，每10股派送现金红利0.50 元（含税），共计分配利润 85,133,023.40 元人民币。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘 2010 年度审计机构的预案》； 经公司董事会审计委员会提议，认为中喜所恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此建 议公司董事会继续聘请中喜所为本公司 2010 年度审计机构。董事会 同意继续聘请中喜所为本公司 2010 年度审计机构，2010 年度审计费 用为 50 万元（不包含差旅费）。 经公司独立董事审核，同意续聘中喜所为公司 2010 年度审计机 构。 六、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票回避表决，审议通过了《关 于公司 2010 年度日常关联交易额度的议案》； 董事会同意公司（包括控股子公司）2010 年度向南京苏宁门窗制 造有限责任公司采购铝合金（或塑钢）窗及栏杆并由其提供安装服务。 上述日常关联交易金额不超过 2,000 万元。交易内容为公司日常生产经 营所需，并将按照市场定价原则厘定交易价格。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决 策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资 产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会 审批，董事会审议通过后即生效。 关联董事张桂平先生、张康黎先生在审议中回避表决，其他7名非 关联董事表决通过了该项议案。 独立董事认为，本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交 易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损 害公司和股东利益。 七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整董事会专业委员会成员名单的议案》； 为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对发展战略委员 会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门 委员会委员进行调整，调整后的专门委员会如下： 主任委员（召集人） 委员名单 张桂平（董事）、张康黎（董事）、 发展战略委员会 张桂平（董事长） 李伟（董事） 郑蔼梅（独董）、方国才（独董）、 审计委员会 郑蔼梅（独董）