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大连圣亚旅游控股股份有限公司 600593 2004 年年度报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 目录 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 15 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 24 十二、备查文件目录 62 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人董事长赵伟先生，主管会计工作负责人总经理周昱今先生，会计机构负责人（会 计主管人员）财务总监朱平君先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司英文名称：DALIAN SHENGYA TOURISM HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SUNASIA 2、公司法定代表人：赵伟 3、公司董事会秘书：肖峰 联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8 号 电话：0411 传真：0411 E-mail：xf@ 公司证券事务代表：孙宇 联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8 号 电话：0411 传真：0411 E-mail：sunyu@ 4、公司注册地址：大连市沙河口区中山路608-6-8 号 公司办公地址：大连市沙河口区中山路608-6-8 号 邮政编码：116023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tzb@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司投资管理部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：大连圣亚 公司A 股代码：600593 公司首次注册登记日期：1995 年10 月19 日 公司首次注册登记地点：大连 公司变更注册登记日期：2005 年12 月31 日 公司变更注册登记地点：大连 公司法人营业执照注册号：企股辽大总（副）字02426 号 公司税务登记号码：210204604862592 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市同庆街67 号 2 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 3,489,513.35 净利润 4,075,344.54 扣除非经常性损益后的净利润 4,001,834.81 主营业务利润