《经济犯罪调查》作业四(测验).docVIP

《经济犯罪调查》作业四（测验） 实例分析一 案情介绍： 2009年11月上旬，某地派出所和烟草专卖局陆续接到群众的举报：在该地区某村的一个果园内有人利用一服装加工厂为窝点，大量制造、销售假烟，且组织分工严密，行动隐蔽。 根据上述材料，请回答下列问题： 1.接到举报线索后，派出所应如何开展立案前的初查工作？ 2.初查工作应查明哪些事实，才能作为刑事案件进行立案侦查？ 案件经过初查，确认该地点确实是一生产、销售假烟的窝点。同时，调查人员还了解到：该生产、销售假烟的窝点地处城乡结合部，位置隐蔽，原为村里果园内的一处猪舍。2003年有一浙江老板出资将其翻建成厂房。之后，出租给一个体服装厂老板。后因服装厂经营不善，2005年10月该厂房又转租给安徽老板做服装仓库，门口还挂着服装厂的牌子。该仓库对外称有10名工人，主要负责仓库的管理和服装搬运，但实际远不止10人。该仓库平时大门紧闭，很少有人出入，平时遇到检查均由门卫应付，严禁外人进入厂区，不定期有车辆出入装运货物。经查，不定期进出的车辆为两辆白色金杯面包车，所运货物是经包装好的整箱香烟。根据上述掌握的情况，公安分局遂成立专案组，决定对此案立案并迅速采取突击搜查行动。 根据上述材料，请回答下列问题： 3.专案组应如何开展突击搜查行动？在突击搜查时应注意哪些问题？ 在突击搜查行动中，调查人员当场抓获正在生产假烟的嫌疑人72名，缴获已经装箱的假烟：熊猫、中华、红双喜等香烟7400条及其散装香烟，价值500余万元，同时，还缴获卷烟生产专用喷码机（每台价值35万元）、3台6000型小油封机（每台价值25万元）等四台制假机器及卷烟产生原料、包装纸、商标标识等物证。经现场突击审讯得知，72名嫌疑人中，除门卫朱某外，其他人均是一般工人，对主犯的情况和假烟进货、销售渠道以及生产、销售数量等一概不知。朱某供述如下：该窝点是由其前妻王某和安徽人李某出面租借果园厂房而建立，由王某、李某、“大块头”、“工兵”（此两人只知道绰号，不知道真实姓名）等四人负责生产、运输、销售工作。王某、李某平时不经常来此处。两辆金杯汽车牌号为沪B—L1053、沪B—C1549，分别由“大块头”、“工兵”使用。朱某平时只与王某、李某电话联系，不知其具体地址。王某持有赴港澳泰的护照。 根据上述材料，请回答下列问题： 4.根据案情，本案该如何定性？请说明理由。 5.该案需要收集那些证据才能形成证据体系？请根据犯罪构成要件分别列出证据目录。 实例分析二 案情介绍： 　云南省旅游商贸开发有限公司位于昆明市人民西路132号的24.4亩土地 1998年3月14日，被告人丁勇以云南建国有限责任公司（简称建国公司）法定代表人的身份与云南省旅游服务集团股份有限公司（简称集团公司）法定代表人高云（）就两公司进行股份合作的事宜进行商谈。在商谈过程中，被告人丁勇隐瞒真相，编造建国公司实力雄厚、经营良好、内外部环境优越、发展前景好等谎言，骗取了高云等人的信任。同年4月9日，双方签订了共同投资成立股份合作公司的《合作合同》及公司章程，成立名称仍为云南省旅游服务集团股份有限公司（简称合作公司）的股份合作公司。其中，建国公司以资金入股，出资额占合作股份总额的55%，集团公司以评估后的净资产入股，占合作股份总额的45%，合作公司由建国公司控股。在该份《合作合同》签订之前的1998年3月26日，被告人丁勇骗得集团公司的下属公司——云南省旅游商贸开发有限公司（简称商贸公司）的《国有土地所有权证》等全套土地转让手续和《云南省收款专用发票》一本，擅自将商贸公司位于昆明市人民西路132号的24.4亩土地，以每亩85万元的价格转让给云南军安房地产开发公司（以下简称“军安公司” ），得款2074万元，并将该土地款转入建国公司和丁勇为法定代表人的红桥公司。尔后，丁勇以建国公司名义将其中的205万元作为股本金注入合作公司，将其中的 1130.8311万元以借给合作公司，并收取合作公司借款利息2.85万元人民币。到案发时，经审计尚有496.44977万元人民币的土地款无法收回，其中包括被告人丁勇购买军安公司位于昆明市如安街9号价值人民币53.8万元的住房一套。