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证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临2007-068
浙江上风实业股份有限公司
授权管理制度
第一章 总 则
第一条 为完善浙江上风实业股份有限公司(以下简称“股份公
司” )的治理结构,强化股份公司对各分子公司的统一管理,达到集
中决策与适当分权的合理平衡,以满足公司管理及经营的需要,依据
《中华人民共和国公司法》、股份公司股东协议、章程及相关董事会
决议等的规定,制订本制度。
第二条 本制度所称的授权,是指由股份公司董事会代表股份公
司向各分子公司授权,分子公司的总经理代表本分子公司接受授权,
各分子公司必须在股份公司授权范围内依法进行经营管理活动。
第三条 各分子公司行使授权权限时,必须接受股份公司的统一
领导,遵守股份公司的各项规章制度。
第二章 授权的范围、类别和形式
第四条 股份公司授权分为基本授权及特别授权两个类别:
(1)基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管
理的授权,经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的
期限为 1 年。
- 1 -
(2 )特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项
特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权
限。特别授权的期限在特别授权书中注明,也可为不定期,但无论定
期与否最长不得超过 1 年。
第五条 股份公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授
权,除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定,接受股份公司基
本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。
第六条 股份公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别
授权,接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授
权。
第七条 授权的基本形式为:
(1)基本授权:由股份公司总裁代表董事会向分子公司签发《浙
江上风实业股份有限公司对 XXX 公司授权管理规定》(“XXX”为被
授权分子公司名称,下同),被授权人为各分子公司总经理。
(2 )特别授权:由股份公司总裁代表董事会向分子公司签发《浙
江上风实业股份有限公司对 XXX 公司特别授权书》,被授权人为各
分子公司总经理。
第三章 基本授权的制订、管理和变更程序
第八条 股份公司基本授权的范围包括:人事授权、财务授权和
业务授权,分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权
限。
- 2 -
第九条 人事授权的具体内容包括:
(1) 人事任免(财务部长除外) ;
(2 ) 人员考评、奖惩;
(3 ) 组织架构及定岗定编;
(4 ) 员工薪酬、福利的确定;
(5 ) 人事管理制度的制订。
第十条 财务授权的具体内容包括:
(1) 预算编制及调整;
(2 ) 预算外支出的审批;
(3 ) 投融资业务;
(4 ) 合同付款计划的制订及审批;
(5 ) 财务管理制度的制订。
第十一条 业务授权的具体内容包括:
(1) 主要经营业务相关经营决策的制订;
(2 ) 对外合同的签订。
第十二条 基本授权须经股份公司董事会批准通过。
第十三条 基本授权草案应在每个授权期间开始前 30 天报送向
股份公司董事会,股份公司董事会应在 15 日内审议定稿。
第十四条《浙江上风实业股份有限公司对 XXX 公司授权管理规
定》应在基本授权定稿后 5 日内完成,经股份公司总裁签字后加盖公
章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应
在
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