20071114068授权管理制度.pdfVIP

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2007-068 浙江上风实业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江上风实业股份有限公司（以下简称“股份公 司” ）的治理结构，强化股份公司对各分子公司的统一管理，达到集 中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据 《中华人民共和国公司法》、股份公司股东协议、章程及相关董事会 决议等的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的授权，是指由股份公司董事会代表股份公 司向各分子公司授权，分子公司的总经理代表本分子公司接受授权， 各分子公司必须在股份公司授权范围内依法进行经营管理活动。 第三条 各分子公司行使授权权限时，必须接受股份公司的统一 领导，遵守股份公司的各项规章制度。 第二章 授权的范围、类别和形式 第四条 股份公司授权分为基本授权及特别授权两个类别: （1）基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管 理的授权，经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的 期限为 1 年。 - 1 - （2 ）特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项 特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权 限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定 期与否最长不得超过 1 年。 第五条 股份公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授 权，除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定，接受股份公司基 本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。 第六条 股份公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别 授权，接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授 权。 第七条 授权的基本形式为： （1）基本授权：由股份公司总裁代表董事会向分子公司签发《浙 江上风实业股份有限公司对 XXX 公司授权管理规定》（“XXX”为被 授权分子公司名称，下同），被授权人为各分子公司总经理。 （2 ）特别授权：由股份公司总裁代表董事会向分子公司签发《浙 江上风实业股份有限公司对 XXX 公司特别授权书》，被授权人为各 分子公司总经理。 第三章 基本授权的制订、管理和变更程序 第八条 股份公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和 业务授权，分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权 限。 - 2 - 第九条 人事授权的具体内容包括： （1） 人事任免(财务部长除外) ； （2 ） 人员考评、奖惩； （3 ） 组织架构及定岗定编； （4 ） 员工薪酬、福利的确定； （5 ） 人事管理制度的制订。 第十条 财务授权的具体内容包括： （1） 预算编制及调整； （2 ） 预算外支出的审批； （3 ） 投融资业务； （4 ） 合同付款计划的制订及审批； （5 ） 财务管理制度的制订。 第十一条 业务授权的具体内容包括： （1） 主要经营业务相关经营决策的制订； （2 ） 对外合同的签订。 第十二条 基本授权须经股份公司董事会批准通过。 第十三条 基本授权草案应在每个授权期间开始前 30 天报送向 股份公司董事会，股份公司董事会应在 15 日内审议定稿。 第十四条《浙江上风实业股份有限公司对 XXX 公司授权管理规 定》应在基本授权定稿后 5 日内完成，经股份公司总裁签字后加盖公 章，将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应 在