制度建设操作流程.doc

制度建设管理办法 文件编号 WQN/ZJB-S-001-201203 版 次 第一版 第一次修订 管制状态 受控 总则 第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。 第二条制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第三条 制度编制、修订归口管理 第四条 根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容： 1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、条。 2、制度操作流程：依据基本内容出制度操作的流程图。 3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。 第条 第六条 各部门负责公司制度的制定督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)。制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人。 第七条 制度责任人的确定及变更。制度责任人工作发生异动时，必须到确认制度档案交接情况。 第八条 制度的流程： 编制制度的部门提出制度 各部门根据公司的要求做制度编制/修改计划，并在每月的计划总结中体现出来； 制度编制/修改初稿发制度管理委员会各成员进行审核，并在三个工作日将意见收集并完善相应制度； 向制度委员会副主任提交完善过的制度，经审核确认，上报主任审批执行。 第条 制度的废止流程 1、对原制度进行修订后，原制度废止。 2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度责任部门提出制度废止的书面申请，并填写制度征求意见单→总经办审核→提交审定→决定是否废止。 制度的督导执行 第十条 制度的贯彻：公司制度下发之内，各部门要组织相关人员学习贯彻，要制定具体的实施细则。 第十条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件），并提交到，在制度下发的内，牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。 第十条 制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各检查管理制度在执行，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。 第十条 制度执行中特殊情况的处理 制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，必须履行请示报批程序，经后方可处理，并要对此过程存档备查。 第十条 制度落实的督导检查 制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查。 制度的存档管理 第条 各部门负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案袋存放各类制度 审 批 审 核 编 制