关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明.pdfVIP

山东鲁抗医药股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明 按照中国证券监督管理委员会公告【2008】27号《关于公司治理专项活动公告的通 知》和证监会山东监管局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求， 山东鲁抗医药股份有限公司现对本公司治理整改报告所列有关事项的整改情况进行如下 说明： 2007年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》和山东证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》文件精 神，在公司内积极开展了治理专项自查活动，并于2007年8月9日，在上海证券交易所 网站和《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《公司治理自查报告和整改计划》。2007 年 10 月 30 日，又专门召开了五届十一次（临时）董事会审议通过了公司《关于公司治 理专项活动的整改报告》。截止2008年6月30日，报告中所列需要整改的工作已经全部 完成。具体内容如下： 一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况 1、公司《章程》及三会规则的完善与修订 整改落实情况：2007年5月25日，公司在 2006年年度股东大会上完善修订了公司 《章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并于 2007年5月26 日进行了公告与披露。 2、要积极发挥董事会下设各专业委员会的作用 整改落实情况：2007年10月26日，公司董事会五届十次（临时）会议审议通过了 《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，完成了对董事会下属战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会《实施细则》的修订， 公司并为四个专门委员会配备了固定办公场所，设立了对口工作部门。公司今后将在对 山东鲁抗医药股份有限公司董事会文件 ——————————————————————————————————————————— 有关重大事项的决策上，积极听取专业委员会的意见，充分发挥四个专业委员会的作用。 3、内控制度和财务管理制度需继续完善，尤其要加强对外投资的管理 整改落实情况：2007 年 4 月 25 日，公司董事会五届七次会议审议通过了《关于全 面执行新企业会计准则的议案》，修改制订了适应新会计准则要求的会计政策。2007 年 10 月 26 日，公司董事会五届十次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资管理制 度的议案》。目前还正在对现有的财务制度和内部控制制度进行梳理，以进一步充实和完 善。 4、公司信息披露的规范性需加强和完善； 整改落实情况：2007 年 6 月 28 日，公司召开五届董事会第八次（临时）会议，审 议通过了《公司信息披露管理办法》，按照公司治理和信息披露规范文件要求，对原信息 披露管理办法进行了全面修订，进一步完善了公司内部重大信息报告网络体系和责任制 度。今后公司将在信息披露方面进一步加强学习，提高相关人员的责任意识，确保信息 披露工作的真实、准确与完整。 5、公司需要加强投资者关系管理工作； 整改落实情况：2007年10月26日，公司董事会五届十次（临时）会议审议通过了 《公司投资者关系管理制度》，对公司原投资者关系管理制度进行了全面修订，并调整了 原投资者关系管理人员，为管理部门置备更新了办公、通信、联络设备。公司今后将为 投资者提供更加便利的沟通渠道，以进一步增加投资者对公司的了解和认同。 6、需进一步强化相关人员的证券法律法规知识的学习，提高公司治理自觉性。 整改落实情况：自2007年以来，公司多次组织董事、监事参加了山东证监局、上海 证券交易所等相关部门组织的董事、监事培训；同时公司在内部组织董事、监事及高级 管理人员对《上市公司信息披露管理办法 》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关内容进行了 专项学习。通过培训学习，进一步提高了公司董事、监事及高管人员对国家有关法律