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潍坊亚星化学股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 亚星化学 2006 年度股东大会材料 提案一 2006 年度董事会工作报告 董事长 董顺兴 各位股东： 我受公司董事会的委托，向各位股东报告2006年度董事会的工作，请审议。 2006年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，以提高企业现有生 产能力和加大企业的后续发展为工作中心，以实现股东利益最大化为奋斗目标，依靠科学 而有胆识的决策和全体员工知难而上的勤奋工作，使全年工作取得了较好的成就。2006年 公司全年完成主营业务收入163554.13万元，实现净利润 3228.62万元，每股收益0.102 元，净资产收益率3.04%。 下面，报告2006年董事会的几项主要工作： 一、董事会对股东大会负责，正确行使职权，2006年度董事会共计召开了九次会议，重点 通过了公司经营计划、财务预决算、项目投资等议案，具体内容是： 1、第三届董事会第一次会议于 2006 年 1 月 10 日召开，会议审议通过了如下议 案： （1）潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议 案； （2）潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司总经理的议案； （3）潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议 案； （4）潍坊亚星化学股份有限公司关于由总经理提名聘任其他高管人员的议案； （5）潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会组成的议案； （6）潍坊亚星化学股份有限公司提名委员会关于薪酬与考核委员会、战略决策 委员会、审计委员会人员组成的议案。 2、第三届董事会第二次会议于2006年4月7 日召开，会议审议通过了如下议案： （1） 潍坊亚星化学股份有限公司关于 2005 年度经营情况及 2006 年度经营计划 报告的议案； （2）潍坊亚星化学股份有限公司关于2005 年度董事会工作报告的议案； （3）潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年年度报告及年报摘要的议案； （4）潍坊亚星化学股份有限公司关于2005 年度财务决算报告的议案； （5）潍坊亚星化学股份有限公司关于2006 年度财务预算报告的议案； （6）潍坊亚星化学股份有限公司关于 2005 年度利润分配预案和 2006 年度利润 分配政策的议案； （7）潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所 为审计机构的议案； （8）潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所 2005年度报酬的议案； （9）潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事津贴及发放办法的议案； （10）潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案。 3、第三届董事会第三次会议于 2006 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《潍坊 亚星化学股份有限公司关于2006年度第一季度报告的议案》。 4、第三届董事会第四次会议于 2006 年 5 月 12 日召开，会议审议通过了《潍坊 亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设 银行的4660.58万元借款提供担保的议案》 5、第三届董事会第五次会议于 2006 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了《潍坊 亚星化学股份有限公司关于2006年中期报告及其摘要的议案》。 6、第三届董事会第六次会议于 2006 年 9 月 27 日召开，会议审议通过了《潍坊 亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星乐天化工有限公司增资扩股的议案》。 7、第三届董事会第七次会议于 2006 年 10 月 8 日召开，会议审议通过了《潍坊 亚星化学股份有限公司关于朗盛亚星化学（潍坊）有限公司增资扩股的议案》。 8、第三届董事会第八次会议于2006年10月18日召开，会议审议通过了《潍坊 亚星化学股份有限公司关于2006年度第三季度报告的议案》