国贸集团股份有限公司年度报告.pdf

厦门国贸集团股份有限公司 600755 2012 年半年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年半年度报告 目录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 股本变动及股东情况4 四、 董事、监事和高级管理人员情况5 五、 董事会报告6 六、 重要事项9 七、 财务会计报告（未经审计） 16 八、 备查文件目录 16 1 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年半年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖伟 董事 因公务请假 董事长何福龙先生 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 ( 四) 公司负责人姓名 董事长何福龙先生 主管会计工作负责人姓名 常务副总裁兼财务总监李植煌先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会 计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门国贸 公司的法定英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 ITG 公司法定代表人 何福龙 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 陈弘 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦18 层 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层 2 厦门国贸集团股份有限公司 2012 年半年度报告 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 cathy@ chenhong@ (三) 基本情况简介 注册地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18 层 注册地址的邮政编码 361004 办公地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18 层 办公地址的邮政编码