南洋科技：授权管理制度(2011年3月) 2011-03-11.pdfVIP

南洋科技 证券代码：002389 证券简称：南洋科技 浙江南洋科技股份有限公司授权管理制度 第一条 为了加强浙江南洋科技股份有限公司（以下简称公司）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》等法律、规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同 （非日常经营性）的决策权限 划分： （一）购买、出售、置换资产（包括企业所有者权益、实物资产或其他财产 权利）、对外投资。决策权限如下表： - 1 - 南洋科技 证券代码：002389 证券简称：南洋科技 交易 指 交易额度 （且） 审批机关 （人） 标对比 比例 绝对金额 资 公司最近一期经审计合并会计报表总资产 不超过2000万元 授权总经理审批 产 30%以下 不超过5000万元 授权董事长审批 总 5000万元以上 董事会审批 额 超过公司最近一期经审计合并会计报表总资产30% 股东大会审批 资 不超过公司最近一期经审计合并会计报表 不超过2000万元 授权总经理审批 产 净资产50% 不超过5000万元 授权董事长审批 净 5000万元以上 董事会审批 额 公司最近一期经审计合并会计报表净资产50%以上 股东大会审批 主营 不超过公司最近一期经审计合并会计报表 不超过2000万元 授权总经理审批 业务 主营业务收入50% 不超过5000万元 授权董事长审批 收入 5000万元以上 董事会审批 公司最近一期经审计合并会计报表主营业务收入50%以上 股东大会审批 净利 不超过公司最近一期经审计合并会计报表 不超过300万元 授权总经理审批 润或 净利润或亏损50% 不超过500万元 授权董事长审批 亏损 500万元以上 董事会审批 公司最近一期经审计合并会计报表净利润或亏损50%以上 股东大会审批 公司在12 个月内与同一 （或相关）对象连续进行购买、出售、置