大亚科技股份有限公司 关于商标使用许可的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：0009 10 证券简称：大亚科技 公告编号：20 12—0 17 证券代码：0009 10 证券简称：大亚科技 公告编号：20 12—0 17 大亚科技股份有限公司 大亚科技股份有限公司 关于商标使用许可的关联交易公告 关于商标使用许可的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2012年4月2 1日，本公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣 象集团”）分别与江苏合雅木门有限公司 （以下简称“合雅木门”）、江苏美诗 整体家居有限公司 （以下简称“美诗家居”）在江苏省丹阳市签署了 《商标使用 许可协议》，合雅木门和美诗家居在产品生产、销售、服务等经营活动中使用圣 象集团的 “圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图 形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0. 1%计收商标许 可使用费。 2、合雅木门和美诗家居为本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简 称“大亚集团”）的控股子公司，系本公司关联方。根据深圳证券交易所相关规 定，本次交易构成了公司的关联交易。 3、公司于20 12年4月2 1日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了上 述关于商标使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时， 关联董事陈兴康先生、阎桂芳女士均已回避，其余7位非关联董事参与了本次关 联交易事项的表决，获7票同意，0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议 案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。 4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）江苏合雅木门有限公司 1、基本情况 关联方名称：江苏合雅木门有限公司，注册地址：丹阳市开发区大亚木业园， 企业性质：有限责任公司，法定代表人：仲宏年，注册资本：10,000 万元人民 币，税务登记证号码：321 181676366002，主营业务为防火门、木质门窗、木 质门窗套及其木制品、木质门窗配套用五金件的生产销售、安装、调试等。主要 1 股东为大亚科技集团有限公司和江苏大亚家具有限公司。 20 11年度，该公司实现营业收入69,368万元，净利润3,615万元，截止20 12 年3月31 日，该公司净资产27,317万元（未经审计）。 2、构成何种具体关联关系的说明 合雅木门是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公 司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,136.72 万股，占本公司总股本的 47.65% 。构成 《股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。 （二）江苏美诗整体家居有限公司 1、基本情况 关联方名称：江苏美诗整体家居有限公司，注册地址：丹阳市开发区大亚木 业工业园，企业性质：有限责任公司，法定代表人：马云东，注册资本：6,000 万元人民币，税务登记证号码：321181692139782 ，主营业务为柜体、移门、 板式家具制造、销售、安装，五金件销售等。主要股东为大亚科技集团有限公司 和江苏大亚家具有限公司。 20 11年度，该公司实现营业收入1,246万元，净利润-474万元，截止20 12 年3月31 日，该公司净资产4,123万元（未经审计）。 2、构成何种具体关联关系的说明 江苏美诗整体家居有限公司是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大 亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,136.72 万股， 占本公司总股本的47.65% 。构成 《股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定 的关联关系情形。 三、关联交易标的基本情况 圣象集团许可合雅木门、美诗家居在产品的生产、销售、服务等经营活动中 使用圣象集团已在国家商标局注册的 “圣象”牌商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标）。 四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据 （一）圣象集