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2004 年度报告 二00五年三月 2004 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 本报告全文刊载于巨潮资讯网（）。 公司全部董事均出席本次会议。 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 广东康元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计 机构负责人谢金明先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的 真实、完整。 - 1 - 2004 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和财务指标摘要4 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会简介20 七、董事会报告22 八、监事会报告32 九、重要事项33 十、财务报告35 十一、备查文件目录74 - 2 - 2004 年度报告 一 公司基本情况简介 1、中文名称：广东巨轮模具股份有限公司 英文名称：GUANGDONG GREATOO MOLDS INC. 中文简称：巨轮股份 英文简称：GREATOO INC. 2、法定代表人：吴潮忠 3、董事会秘书：杨传楷 证券事务代表：许玲玲 投资者关系管理负责人：杨传楷 联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路 电话；0663-3271838 传真：0663-3269266 电子信箱：greatoo@ 4、注册地址：广东省揭东经济开发试验区5号路 办公地址：广东省揭东经济开发试验区5号路 邮政编码：515500 互联网网址： 电子信箱：greatoo@ 5、选定的中国证券会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 指定互联网网址： 年度报告置备地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：巨轮股份 股票代码：002031 7、公司首次注册登记日期：2001年12月30 日 公司最近一次变更登记日期：2004年9月23 日 公司注册登记地点；广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4400002006503 公司税务登记证号码：445201735005320 公司聘请的会计师事务所名称：广东康元会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：广东省广州市体育西路57号红盾大厦13楼 - 3 - 2004 年度报告 二 会计数据和财务指标摘要 2.1 公司2004 年度主要利润指标： 单位：（人民币）元 指 标 金 额 利润总额 66,855,718.33 净利润