天龙光电：独立董事对相关事宜的独立意见 2010-07-13.pdfVIP

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事对相关事宜的独立意见 我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司” 的独立董 事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》及公司《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第一届董事会第十七次会议相关事项 发表如下独立意见： 1、关于《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实 验示范工厂的议案》的意见 本次公司的募集资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于加速公司多晶 铸锭炉的市场推广和被客户接受，同时也有利于直接提高公司的盈利能力，符合 股东和广大投资者利益。同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目 的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害全体股东利益的情况。上述超募资金投资事项履行了必要的审 批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，并且公司保 荐机构光大证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。因此，同意公司将超募 资金15160万用于建设多晶铸锭实验示范工厂项目。并将同意该议案提交公司股 东大会讨论。 2、关于《关于公司对常州恒能光电有限公司销售DRF95型直拉式单晶炉的 关联交易议案》的独立意见 公司对常州华盛恒能光电有限公司设备销售DRF95 型直拉式单晶炉的关联 交易事项遵循遵守了公平、公开、公正的原则，价格公允，未发现董事会及关联 董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易 的实施，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东的利益和公司发展战略的 需要，同意将该议案提交公司股东会审议。 3、关于《关于聘任冯龑先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，冯龑先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件， 能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国 证监会处罚的情形，本次选举的审议和表决及聘任合法有效，同意聘任冯龑先 生为公司副总经理。 独立董事：杨德仁、周勤、王玲 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年7 月11 日 本页为独立董事成员签署页： 杨德仁 周 勤 王 玲