天地科技股份有限公司 第三届董事会第二十.pdfVIP

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2009-009 号 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 第三届董事会第第三届董事会第二十二十二次会议决议公告二次会议决议公告 第三届董事会第第三届董事会第二十二十二二次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知 2009年 3 月 6 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2009 年 3月12日下午4时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦 300 号会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，王松奇独立董事 因出差在外未能参加本次会议，公司部分监事和高管人员列席了现场 会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由公司董事长王金华先生主持，审议并一致通过 《天地科技 股份有限公司关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报 告》，整改报告全文附后。 表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2009年3月12日 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告 关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告 公司全体股东： 中国证监会北京监管局于 2008年10月28日至 11月20日对公 司进行了关联方资金往来情况的专项检查，并于 2009年1月 4日出 具了 《关于对天地科技股份有限公司专项检查的限期整改通知》（以 下简称 “整改通知”）（京证公司发 〔2008〕174号）。经北京监管局 检查，发现公司存在如下问题：大股东下属研究院存在非经营性资金 占用上市公司资金的问题；控股子公司山西煤机公司人员、资产、财 务不独立；公司存在遗漏关联交易披露的情况；公司和大股东的关联 交易价格与合同不符合及费用支付缺乏依据；关联交易相关制度需要 修订；公司相关审批制度未能予以严格落实。北京监管局提出了具体 整改事项和要求。 公司对本次专项检查高度重视，已将整改通知转发给全体董事、 监事和高级管理人员，并于 2009年 1月7日召开专门会议向公司职 能部门负责人通报检查情况及整改要求，认真分析了存在的问题及其 严肃性，逐项落实了整改措施及责任人，并立即开展了整改工作。现 将整改事项及整改情况报告如下： 一、一、 公司本部及下属公司管理层应加强法规培训公司本部及下属公司管理层应加强法规培训，增强规范，增强规范 一一、、 公司本部及下属公司管理层应加强法规培训公司本部及下属公司管理层应加强法规培训，，增强规范增强规范 运作的意识运作的意识，要求公司将培训情况上报我局，要求公司将培训情况上报我局。 。 运作的意识运作的意识，，要求公司将培训情况上报我局要求公司将培训情况上报我局。。 情况说明：公司新设或收购的子公司对上市公司规范运作、内部 1 控制、企业会计准则等掌握理解不到位，尚未适应证券监管部门对上 市公司的要求。另外，公司对下属单位管理层针对上市公司的法律、 法规方面的培训不够到位、不够及时，各单位负责人及具体业务人员 规范运作方面的意识不强。 整改措施：2009年2月 19日在公司 2009年工作会议上，对各 单位主要负责人、财务负责人及相关人员进行