金马集团：关联交易公告 2010-08-24.pdfVIP

股票代码：000602 股票简称：金马集团 公告编号：2010-041 广东金马旅游集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 广东金马旅游集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”） 第六届董事会第十五次会议于2010年8月20日审议通过了以下关联 交易议案： 1、《关于眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》，董事会同意山 东鲁能集团公司通过银行为公司控股子公司眉山启明星铝业公司提 供委托贷款1.5 亿元，贷款期限半年，年利率 5.25%。山东鲁能集团 公司为本公司的控股股东，该交易属于关联交易。 2、《关于眉山启明星铝业公司签订〈氧化铝购销合同〉的议案》， 眉山启明星铝业公司为获得稳定的氧化铝原料，拟与山西鲁能晋北铝 业公司签订长期《氧化铝购销合同》，合同期限3 年，数量30 万吨， 产品价格以合同执行月的前一月上海期货交易所三月期货铝锭结算 价的加权平均值乘以当月的比例价格作为当月氧化铝价格，三年平均 比例价格为 16.6%，其中，合同执行第一年比例价格为 15%，第二、 三年比例价格为17.4%。山西鲁能晋北铝业公司的控股股东为山东鲁 能集团公司，与本公司为同一控股股东，该交易属于关联交易。眉山 启明星铝业公司预计 2010 年度从山西鲁能晋北铝业公司采购氧化铝 10 万吨，该事项已经公司2009 年度股东大会审议通过。 上述关联交易尚需经公司股东大会审议批准，届时关联股东将回 避表决。 二、关联方基本情况和关联关系 1、山东鲁能集团公司 1 注册地：济南市，法定代表人：徐鹏，注册资本：100亿元，企 业类型：有限责任公司，经营范围：投资于电力产业、采矿业、制造 业、房地产业、建筑业、交通运输和仓储业、住宿和餐饮业、金融业、 科学研究和综合技术服务（不含法律、法规限制的范围）；批发和零 售贸易（不含法律、法规限制的范围）；企业管理服务。 山东鲁能集团公司为本公司的控股股东，其与眉山启明星铝业公 司之间的交易构成关联交易。该公司资产、业绩优良，具有良好的履 约能力。 2、山西鲁能晋北铝业有限公司 注册地：山西省原平市西镇乡，法定代表人：孙金华，注册资本： 1540599100元，企业类型：有限责任公司，经营范围：加工销售氧化 铝、电解铝、铝材。 山西鲁能晋北铝业公司为眉山启明星铝业公司的股东，占眉山启 明星铝业公司25%的股份，山西鲁能晋北铝业公司的控股股东是山东 鲁能集团公司，与本公司受同一控制人控制。山西鲁能晋北铝业公司 与眉山启明星铝业公司之间的交易构成关联交易。该公司资产、业绩 优良，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据 1、山东鲁能集团公司通过银行为公司控股子公司眉山启明星铝 业公司提供委托贷款1.5 亿元，贷款期限半年，委托贷款的利率在中 国人民银行同期同档次基准利率 4.86%的基础上加上税费（营业税 5%，在此基础上加城建税7%、教育附加费3%、地方教育附加费1%） 和手续费（0.1%），确定为 5.25%。 2、公司控股子公司眉山启明星铝业公司与山西鲁能晋北铝业公 司签订长期《氧化铝购销合同》，合同期限3 年，数量 30 万吨，氧化 铝价格参照市场同类产品的价格确定，以合同执行月的前一月上海期 货交易所三月期货铝锭结算价的加权平均值乘以当月的比例价格作 为当月氧化铝价格，三年平均比例价格为16.6%，其中，合同执行第 一年比例价格为15%，第二、三年比例价格为 17.4%。 2 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、眉山启明星铝业公司目前经营困难，出现较大亏损，从银行 获得贷款比较困难，上述委托贷款使眉山启明星铝业公司可以较快地 获得生产经营需要的资金，利率水平公允，有利于公司的发展，没有 损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、签订长期《氧化铝购销合同》可以使眉山启明星铝业公司获 得稳定可靠的氧化铝原料，有利于公司持续稳定经营，交易价格公允， 没有损害上市公司及