ST 远东：第六届董事会第十九次会议决议公告 2010-10-20.pdfVIP

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2010-045 远东实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远东实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第十九 次会议于 2010 年 10 月 18 日上午10：00 在常州公司总部以通讯表决 方式召开，会议通知于 2010 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主 持，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2010年第三季度报告正文及全文》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于应付款项核销》的议案； 公司目前有 81 笔共计 383.06 万元的应付款项因长达 3 年以上未 支付且无后续业务发生，帐务未处理也无支付的可能。上述 81 笔应 付款项江苏金伙伴律师事务所已为我公司出具 了债务核销法律意见 书。鉴于上述情况，公司相关部门按照应付款项核销流程对上述应付 账款逐笔进行了申报和确认，在董事会通过后对上述应付款项予以核 销，本次核销后，对控股子公司远东网安科技有限公司损益的影响总 额为 43 万元；对常州市远东文化产业有限公司损益的影响总额为 92.45 万元；对常州远东科技有限公司损益的影响总额为 4.6 万元； 对北京远东网安信息技术有限公司损益的影响总额为 0 万元；对母体 损益影响总额为 243 万元，总体对损益的影响为增加利润 383.05 万 1 元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 远东实业股份有限公司 董 事 会 二O一O年十月十九日 2