ST 铜城：六届三次董事会会议决议 2010-01-16.pdfVIP

证券简称：*ST铜城 证券代码：000672 公告编号：2009-04 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 六届三次董事会会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2010年 1 月 15 日上午9： 00 以通讯表决方式召开了六届三次董事会会议。本次会议通知于2010 年 1 月 13 日以邮件及传真方式发出,会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召开符合《公司 法》及公司章程的有关规定。 会议经表决以 9票同意， 0票弃权， 0 票反对，审议通过了《关 于公司部分固定资产核销的议案》。 日前，公司经营层向董事会上报了《关于部分固定资产核销的报 告》。经核查，截止 2009年 12 月 31 日，公司有原63 元 的固定资产因毁损、报废原因需核销。具体情况如下： 1、坐落于兰州永昌路等 5 处房产系我公司于 2002 年 6 月从西部 金融租赁有限公司购入，由于未能办理过户手续，权属不在我公司名 下，致使我公司长期不能实质控制和占有使用。经核查，截止 2009 年 12 月 31日，上述房产已全部毁损，不再给公司带来任何经济利益。该 5 处房产涉及总原值 1404 万元，累计折旧 82 万元,已经计提减值准备 1322万元： 单位；元 名称 原值 累计折旧 计提减值准备 帐面价值 永昌路德盛大厦 3,656,118.63 235,067.36 3,421,051.27 0.00 1 兰州市雁滩工业 2,400,000.00 202,800.00 2,197,200.00 0.00 城工业厂房两幢 三亚市胜利路兴 2,030,000.00 66,091.17 1,963,908.83 0.00 华公寓6—8层 海口市龙昆南路 4,000,000.00 164,506.92 3,835,493.08 0.00 景瑞大厦写字楼 兰州市南昌路12 1,960,000.00 154,026.48 1,805,973.52 0.00 号写字楼24间 合计 14,046,118.63 822,491.93 13,223,626.70 0.00 2、通过盘点，公司有以下两辆车辆已经报废，涉及原值 51.85 万 元、累计折旧 9.55 万元、计提提减值准备 42.30 万元。 名称 原值 累计折旧 计提减值准备 帐面价值 警兴29909 318,500.00 62,709.98 255,790.02 0.00 桑塔纳58311 200,000.00 32,752.69 167,247.31 0.00 合计 518,500.00 95,462.67 423,037.33 0.00 会议认为，公司经营层提出的核销上述固定资产的理由客观，依 据充分，同意核销。由于该事项属历史遗留问题，会议同时要求公司 经营层要恪尽职守，勤勉尽责，维护公司及公司股东的利益。 由于上述所核销资产帐面价值为零，因此此次资产核销对公司 2009年度损益不会产生影响。 独立董事意见：根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委 员会《关于上