TCL 集团：第三届董事会第二十五次会议决议公告 2010-03-11.pdf

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-007 TCL 集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 二十五次会议于 2010 年 2 月 27 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2010 年 3 月 9 日下午 2 点在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室以现场表决结合电话参 会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会 议以记名投票方式表决。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司 2009 年度董事会工作报告》。 本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。 二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于本 公司 2009年度坏帐核销的议案》。 本公司 2009 年度核销坏账 2,574 万元，其中：应收账款核销 2,468 万元， 其他应收款核销 106 万元。 由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利 润。此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠 道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按 时催收以保证诉讼时效。 1 三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司 2009 年度财务报告》。 本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。 四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司 2009 年度利润分配预案》。 经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司归属上市公司股东 的净利润为人民币 470,069,750 元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币 47,243,927 元，提取的一般风险准备 155,944 元，加上年初未分配利润 -1,096,906,888元，可供股东分配的利润为人民币-674,237,009元，2009年度 不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。 五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司 2009 年年度报告全文及摘要》。 本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。 六、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《2010 年 度为控股子公司提供担保的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限 公司 2010年度为控股子公司提供担保的公告》。 本议案将提交本公司2009年度股东大会审议。 七、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《2010 年 度与飞利浦（中国）投资有限公司 日常关联交易的议案》。 （关联董事 Ho Kiam 2 Kong 先生回避表决） 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限 公司 2010 年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易公告》。 本议案需提交本公司2009年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》的规定，关联董事Ho Kiam Kong先生及其关联方、关联股东Philips Electronics China B.V.及其关联方须 回避在股东大会上对上述议案的表决。