TCL 集团：第三届监事会第九次会议决议公告 2010-03-11.pdf

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-008 TCL 集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第九次会议于2010 年 2 月 27 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2010 年 3 月 9 日下午 1 点在深 圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会3人，实际参会监事3人， 符合《公司法》及本公司《章程》的规定。 会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案： 1．本公司 2009 年监事会工作报告； 2．关于本公司 2009 年度坏帐核销的议案； 本公司2009年度核销坏账2,574万元，其中：应收账款核销2,468万元，其他 应收款核销106万元。 由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。此项 坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力， 尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证 诉讼时效。 3．本公司 2009 年年度财务报告； 4．本公司 2009 年年度报告及其摘要； 公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)的有关要求，对公司 编制的2009年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见： (1)公司 2009 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定。 (2)公司 2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规 定，所包含的信息反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。 (3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2009 年年报编制和审议的 人员违反保密规定的行为。 5．2010 年度与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易的议案 我们认为：董事会审议上述关联交易的程序合法有效，该等关联交易为公司日 常经营活动中正常业务往来，关联方为公司战略合作伙伴，交易遵循公平合理、平 等互利的市场化原则，不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东 的利益。 6．2009 年度内部控制自我评价报告 我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部 控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与 发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、 发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。 7．2009 年度社会责任暨可持续发展报告 特此公告。 TCL集团股份有限公司 监事会 2010 年 3 月 9 日