上海莱士：关于第二届监事会第一次会议决议的公告 2010-04-29.pdfVIP

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2010-025 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海莱士血液制品股份有限公司（ “公司”）第二届监事会第一次会议于 2010年4月16 日以电子邮件和电话方式发出通知，于2010年4月28 日以现场 与通讯结合的方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事荣旻辉、李尧现场出席 会议并进行表决，Binh Hoang 以通讯方式进行表决，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议由荣旻辉女士主持召开，会议在保证各位监事充分发表意见的前提下进 行表决，一致通过了以下议案： 1、关于选举第二届监事会主席的议案 会议选举荣旻辉女士担任第二届监事会主席，任期为同其担任本届监事会监 事任期。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于坏账核销的议案 监事会认为，公司对坏账的计提符合关法规及财务制度，本次拟核销的坏帐 总计 14,508,748.82 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生 影响。经查验，款项所涉及的债务人均不是公司关联人，同意公司本次坏账核销 事项。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 3、《2010 年第一季度报告》 监事会认为：经认真审核，公司2010年第一季度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、关于日常关联交易的议案 监事会认为，公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公 司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相 关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在公司和广大股东利益的 情况。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 上海莱士血液制品股份有限公司监事会 二〇一〇年四月二十九日 2