新纶科技：关于设立合资公司暨对外投资的公告 2010-02-24.pdfVIP

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2010-03 深圳市新纶科技股份有限公司 关于设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司拟与证通电子、典通投资合资设立深圳市新通源实业有限公司（暂定名， 以工商登记的名称为准，以下简称“新通源”）。 注册资本为1000万元，其中公司拟出资人民币375万元，占总股本的37.50 %； 证通电子拟出资458.30万元，占总股本的45.83%；典通投资出资166.70万元，占 总股本的16.67%。 营业范围：（以工商部门核准的经营范围为准）。 该项投资用公司自有资金完成；该投资不构成关联交易。 2、董事会审议情况 公司于2010年2月23 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司合资设立深圳市新通源实业有限公司 暨对外投资的议案》。 3、投资行为所必需的审批程序 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外 投资审批权限内，无需经股东大会的批准。 二、 投资协议主体的基本情况 1、深圳市证通电子股份有限公司 企业类型：股份制上市公司 注册地址：深圳市南山区南油天安工业村八座 3A 单元 法定代表人：曾胜强 注册资本：13114.50万元 主要业务：从事加密键盘、自助服务终端、电话 E-POS、自动识别技术 产品和公共通讯终端产品等的研发、生产和销售。 2、深圳市典通投资发展有限公司 企业类型：其他 注册地址：深圳市南山区南油大道东创业路北保利城花园写字楼12E 法定代表人：徐建兵 注册资本： 50万元 主要业务：投融资咨询、企业管理咨询、项目咨询等。 三、投资标的的基本情况 本公司、证通电子、典通投资均为在深圳市南山区注册的企业，目前都处于 高速发展时期，均需要在南山区建设公司总部和技术研发中心，以保持企业的持 续发展能力。 三方拟共同出资设立“深圳市新通源实业有限公司”，通过三方资源合作按 政府相关规定共同向深圳市、南山区两级政府申请建设用地用于建设三方的总部 和研发中心。新通源公司除作为三方总部及研发中心的建设主体和建成后的物业 管理主体外，不对外开展其他业务。 如新通源实业能够从深圳市、南山区两级政府获得建设用地，用于建设三方 的总部和研发中心，将根据建设用地的规模及建设投资总额与合资公司注册资本 的差额，三方再商议追加注册资本。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司现有总部办公面积为 2094 平方米，公司目前在深圳的办公、生产及研 发场所为租赁且分散，生活和办公配套设施不足，给公司管理带来了极大不便， 降低了管理效率。 为了解决公司管理资源分散的问题，公司已经在深圳市光明新区建设新纶科 技产业园，产业园预计 2011 年投入使用。 由于产业园位于深圳光明新区，周边配套环境尚未完全成熟，如果公司总部 及研发中心整体搬迁，一方面公司现有员工队伍的稳定性受到严重影响，另一方 影响公司进一步引进技术专才和高级人才。为保持公司的持续创新和竞争能力， 公司希望能在深圳市内获得建设用地，用于建设公司总部及研发中心。 公司本次对外投资设立新通源实业的主要目的是集合本公司、证通电子、典 通投资三家公司的资源，共同寻求向深圳市、南山区两级政府获得建设用地用于 建设公司的总部和研发中心，以稳定现有公司人才队伍，并提高公司对技术专才 和高级人才的吸引力。 五、备查文件 1、深圳市新纶科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 特此公告！ 深圳市新纶科技股份有限公司董事会