泰安鲁润股份有限公司关于2010年第六次临时股东大会增加临时提案及延期召开的公告暨股东大会补充通知.pdfVIP

证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010 －052 泰安鲁润股份有限公司泰安鲁润股份有限公司 泰安鲁润股份有限公司泰安鲁润股份有限公司 关于关于年第六次临时股东大会增加临时提案及延期年第六次临时股东大会增加临时提案及延期 关于关于年第六次临时股东大会增加临时提案及延期年第六次临时股东大会增加临时提案及延期 召开的公告暨股东大会补充通知召开的公告暨股东大会补充通知 召开的公告暨股东大会补充通知召开的公告暨股东大会补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会原定于2010 年10 月10 日召开2010 年第六次临时股东大会，有 关2010 年第六次临时股东大会的通知已于2010 年9 月18 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。 2010 年9 月25 日和26 日，公司董事会分别收到公司股东泰安市国有资产 监督管理委员会 （以下简称“泰安市国资委”，持有公司股份14,264,105 股，占 公司总股份的4.83% ）、控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”， 持有公司股份121,770,250 股，占公司总股份的41.20% ）书面提交的《关于公司 2010 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在本公司 2010 年第六次 临时股东大会上增加以下议案： 一、《关于变更公司注册地址的议案》（该项议案由永泰控股提出） 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司注册地址：由原“山 东省泰安市环山路36 号”变更为：“山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110 号”。 最终以工商登记机关核定为准。 二、《关于修改公司章程 的议案》 对公司原提交2010 年第六次临时股东大会审议的 《关于修改公司章程 的 议案》增加以下内容： 1 、修改 《公司章程》中有关公司注册地址内容 （该项内容由永泰控股提出） 《公司章程》第五条原内容为：“公司住所：中国山东省泰安市环山路 36 号；邮编：271000 。” 现修改为：“公司住所：中国山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110 号； 邮编：031300 。” 2 、修改 《公司章程》中有关董事会人数内容 （该项内容由泰安市国资委提 出） 1 《公司章程》第一百零六条原内容为：“董事会由6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长1－2 人，独立董事2 人。” 现修改为：“董事会由8 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1－2 人，独 立董事3 人。” 该项内容将与公司原召开2010 年第六次临时股东大会通知中的修改 “董事 会人数为7 名”内容一并提交股东大会进行表决。 三、《关于增加提名董事候选人的议案》（该项内容由泰安市国资委提出） 根据 《公司法》、《公司章程》的相关规定，泰安市国资委增加提名王金忠先 生为公司第八届董事会董事候选人，提请公司2010 年第六次临时股东大会进行 选举。 王金忠先生，汉族，1972 年出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任 原泰安市计划委员会科长，现任泰安市基金投资担保经营有限公司副总经理。未 持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 因公司2010 年第六次临时股东大会增加临时提案，为了便于股东了解和沟 通，公司董事会决定延期召开2010 年第六次临时股东大会，会议时间由原定于 2010 年10 月10 日上午9 ：30 召开延期至2010 年10 月12 日上午9 ：30 召开。 有关召开公司2010 年第六次临时股东大会事宜，除上述增加临时提案及会 议时间延期内容外，其他各项事宜不变。有关公司2010 年第六次临时股东大会 通知内容请查阅2010 年9 月18 日刊登在《上海证券报》、