河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2010-044 河南辉煌科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第一次会议通知于2010 年11 月30 日以传真、电子邮件等方式送达 给全体董事，会议于2010 年12 月11 日在北京南四环西路188 号总 部基地1 区7 号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会 议应到董事7 人，实到6 人，董事李劲松先生因出国不能参加会议， 委托董事谢春生先生代理投票，符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议 表决通过了以下议案和事项： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 选举李海鹰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期至第四 届董事会届满。李海鹰先生简历见附件。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》； 其中同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第 四届董事会成员任期一致。相关人员简历详见附件。 （1）战略决策委员会 （5 人） 主任委员：李海鹰先生 （董事长） 成员：郑予君先生 （董事），唐涛先生 （独立董事），谭宪才先生 （独立董事），蒋承先生 （独立董事） （2 ）审计委员会 （3 人） 主任委员：谭宪才先生 （独立董事，会计专业人士） 成员：蒋承先生 （独立董事），李劲松先生 （董事） （3 ）提名委员会 （3 人） 主任委员：唐涛先生 （独立董事） 成员：谭宪才先生 （独立董事），谢春生先生 （董事） （4 ）薪酬与考核委员会 （3 人） 主任委员：蒋承先生 （独立董事） 成员：谭宪才先生 （独立董事），谢春生先生 （董事） 说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中 小企业上市公司规范运作指引》的规定。 3、审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》； 其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任郑予君先生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会 成员任期一致。郑予君先生简历见附件。 4 、审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 其中同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任李新建先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董 事会成员任期一致。 李新建先生联系方式： 通讯地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号 邮 编：450001 电话：0371 传 真：0371 邮箱：hhlxjian@163.com 李新建先生简历见附件。 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的 议案》； 其中同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任胡江平先生担任公司常务副总经理，同意聘任李新建先 生担任公司财务总监，同意聘任于辉先生担任公司副总经理，同意聘 任杜旭升先生担任公司总工程师。任期与公司第四届董事会成员任期 一致。 相关人员简历见附件。 独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理 人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》； 其中同意