支付结算检查制度汇总.docVIP

第一部分 账户业务 3 1.1人民币银行结算账户管理办法 3 1.2人民币银行结算账户管理办法实施细则 12 1.3个人存款账户实名制规定 17 1.4中华人民共和国反洗钱法 18 1.5金融机构反洗钱规定 22 1.6中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知 26 1.7银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行) 32 1.8中国人民银行 公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知 34 1.9中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知 37 1.10中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知 39 1.11金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 41 1.12金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 49 第二部分 票据业务 54 2.1中华人民共和国票据法 54 2.2中华人民共和国商业银行法 64 2.3支付结算办法 73 2.4支付结算业务代理办法 101 2.5支付结算会计核算手续 105 2.6中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知 135 2.7中国人民银行办公厅关于规范银行汇票专用章事项的通知 银办发(2006)54号 138 2.8中国人民银行关于票据凭证印制有关事宜的通知 139 2.9依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法 140 2.10华东三省一市银行汇票结算