宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会提示性的公告.pdfVIP

NBHX 董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2009-037 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开2009 年度第四次临时股东大会提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于召开2009年度第四次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大 会），股东大会有关事项的通知刊登于2009年7月16日的 《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现根据有关规定，就召开本次股东 大会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议时间 现场会议召开时间为：2009年 7月 31日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：2009年7月30日——2009年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009 年 7 月 31 日 上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2009年7 月 30日 15：00至 2009 年 7月 31 日 15：00 期间的任意时间。 公司将于2009年7月28日（星期二）就本次股东大会发布提示性公告。 2、股权登记日：2009 年 7月 28日（星期二） 3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 1 NBHX 董事会公告 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、出席对象： （1）凡 2009 年 7 月 28 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。 二、会议审议事项 （1）审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》 （2 ）审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议； ①发行股票的种类和面值 ②发行数量 ③发行方式 ④发行对象 ⑤发行价格及定价原则 ⑥发行股份锁定期 ⑦募集资金用途 ⑧本次非公开发行股票决议的有效期 本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 （3 ）审议《关于公司2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 （4 ）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 （5 ）审议《2009 年非公开发行股票预案》 （6 ）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》 2 NBHX 董事会公告 （7 ）审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》