宜宾天原集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2010-023 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第18次会议决定于2010年 9 月27 日召开公司2010年第四次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2010 年9 月 27 日上午（星期一）9：00。 网络投票时间为：2010 年 9月 26 日-2010 年9 月 27 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 9 月 26 日下 午 15：00 至 2010 年 9 月 27 日下午15：00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾本公司的子公司海丰和锐会议 室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本 次股东大会审议事项进行投票表决。 5、投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第 一次投票为准。 6、股权登记日：2010 年9 月 20 日。 7、会议出席对象： 1)、2010 年 9 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时 间内参加网络投票。 2)、公司董事、监事和其他高级管理人员。 3)、公司聘请的见证律师。 4)、本公司保荐机构的保荐代表人。 二、本次临时股东大会审议事项 1、审议《关于同意用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、审议《关于对长和电力增资及收购中天电力股权的议案》； 3、审议《关于发行 16 亿元中期票据的议案》。 议案相关内容详见刊登于 2010 年 9 月 7 日巨潮资讯网 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第五届董 事会第 18 次会议决议公告》。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记手续： 1)、法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书 (见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。 2)、自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。 3)、异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点：四川省宜宾市下江北宜宾 天原集团股份有限公司董事会办公室 会议联系人：程全、陈执刚 联系电话：0831-3608918、3608299 传真：0831-3607026 邮编： 644004 3、登记时间：2010 年 9 月 21 日上午 9：30 至 12：00，下午 14：00 至 17：00。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平