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大型集团公司企业管理制度汇编 目 录 第一章行政管理制度 8 1.1办公室管理制度 8 1.1.1总则： 8 1.1.2管理理念： 8 1.1.3管理范围： 8 1.1.4公文管理 8 1.1.5办公用品管理 8 1.1.6邮发管理 9 1.1.7办公现场管理 9 1.1.8电话管理 10 1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理 10 1.1.10车辆管理 11 1.1.11印章管理 11 1.1.12合同管理 11 1.1.13档案管理 11 1.2公司保密制度 11 1.2.1 总则 11 1.2.2 保密范围和密级确定 12 1.2.3 保密措施 12 1.2.4 附则 13 1.3印章管理和使用规定 13 1.4合同管理办法 14 1.4.1总则 14 1.4.2合同的签订 16 1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序 16 1.4.4合同的履行、变更和解除： 17 1.4.5合同纠纷的处理 17 1.4.6合同的管理 17 1.4.7合同支付 18 1.4.8 附则 18 1.4.9附件： 18 1.5档案管理规定： 18 1.6车辆管理规定 18 1.6.1管理范围 18 1.6.2车辆派遣使用范围 19 1.6.3车辆调度 19 1.6.4车辆维修与保养 19 1.6.5驾驶员管理 20 1.6.6车辆事故处理 20 1.6.7车辆防盗与丢失 20 1.7工作信息传达制度 21 1.7.1 总则 21 1.7.2工作简报 21 1.7.3周工作总结 21 1.7.4月度工作报告和计划 22 1.7.5附则 22 1.8行文管理规定 22 1.8.1管理规定： 23 1.8.2适用范围： 23 第二章 财务管理制度 24 2.1财务管理制度 24 2.1.1会计核算 24 2.1.2会计人员 24 2.1.3岗位职责 24 2.1.4内部管理 25 2.1.5现金管理 25 2.1.6费用管理 26 2.1.7固定资产管理 27 2.1.8低值易耗品 27 2.1.9往来帐款管理 28 2.1.10财产清查管理 28 2.1.11会计档案的管理 29 2.1.12附则 29 2.2会计人员职业道德规范 30 2.3 货币资金管理办法 30 2.3.1 总则 30 3.2.2现金的管理 30 2.3.3银行存款的管理 32 2.3.4其他货币资金的管理 34 2.3.5附则 34 2.4财务内部牵制制度 34 2.5财务预算管理制度 35 2.5.1目的 35 2.5.2适用范围 35 2.5.3职责 35 2.5.4内容 35 2.5.4.1预算编制原则和方法 35 2.5.4.2预算层次及期间 36 2.5.4.3预算内容 36 2.5.4.4预算管理的流程 36 2.5.4.5预算控制和评价 36 2.5.5附件： 37 2.6固定资产管理办法 37 2.6.1总则 38 2.6.2固定资产标准 38 2.6.3固定资产分类和计价 38 2.6.4固定资产折旧与修理 40 2.6.5固定资产的减值准备 41 2.6.6固定资产的管理 41 2.6.7固定资产的清查 42 2.6.8附则 43 2.7成本费用核算与管理办法 43 2.7.1总则 43 2.7.2成本核算的对象及要求 43 2.7.3会计核算 44 2.7.4期间费用的核算 44 2.7.5成本分析 45 2.7.6附则 45 2.8财务支出审批、报销办法 45 2.8.1总则 45 2.8.2财务审批的原则 46 2.8.3财务审批的权限 46 2.8.4费用报销规定 48 2.8.5 附则 48 2.9稽核制度 48 2.10财务软件管理办法 50 2.11会计档案管理制度 51 2.11.1总则 51 2.11.2会计档案的概念及范围 51 2.11.3会计档案的装订 51 2.11.4 会计档案的保管 52 2.11.5会计档案的销毁 53 2.11.6 附则 53 第三章 人力资源部管理制度 53 3.1人事管理制度 53 3.1.1总则 53 3.1.2招聘录用 54 3.1.3人员管理 55 3.1.4待遇 55 3.1.5培训 56 3.1.6考核 56 3.1.7附则 56 3.2公司薪酬管理制度 56 3.2.1基本原则： 56 3.2.2薪酬体制 56 3.2.3工资构成 57 3.2.4岗位工资 58 3.2.5奖金 58 3.2.6加班 58 3.2.7缺勤旷工工资 58 3.2.8个人扣款 58 3.2.9薪资发放 59 3.3奖惩规定 59 3.3.1总则 59 3.3.2奖励 59 3.3.3惩罚 60 3.3.4附则 62 3.4考勤管理规定 62 3.4.1考勤管理 62 3.4.2作息时间 6