反洗钱--知识.docVIP

19、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出( A )。 A、补正通知 B、整改通知 C、检查通知 D、处罚通知 20、《中华人民共和国反洗钱法》自（ C ）起施行。 A、 2006年10月31日 B、 2006年12月1日 C、 2007年1月1日 D 、2007年3月1日 21、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（A ）人。 A、2 B、3 C、4 D、5 22、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（B ）和检查通知书。 A、工作证 B、执法证 C、身份证 D、以上都可以 23、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（ C ）。 A、纪律处分建议 B、行政处罚意见 C、改进意见与措施 D、以上都是 24、下列哪个是反洗钱的义务主体（ A ）。 A、金融机构及特定非金融机构 B、中国人民银行 C、公安部门 D 、检察机关 25、现时（ B ）是我国的反洗钱行政主管部门。 A、 反洗钱局 B、 中国