江苏恒宝股份有限公司股东大会议事规则.pdfVIP

江苏恒宝股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏恒宝股份有限公司（以下称“公司”）股东大会（以下称 “股东大会”）议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下称“《大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以 下称“《治理准则》”）、《江苏恒宝股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称“本规则”）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组成， 股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分 运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选 择应有利于尽可能多的股东参加会议。 第三条 公司股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项享有 知情权，公司董事会秘书办公室指定专门人员，负责与股东保持有效联系。 第四条 股东按其所持有的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第五条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法权 益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第二章 股东大会会议 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少 召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第七条 公司在上述期限内因故不能召开或无正当理由不召开年度股东大会 的，应当向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）作出解释并进行公告。 第八条 年度股东大会可以审议和决定法律、法规、《公司章程》规定应由股 东大会决定的所有事项。年度股东大会可以对依《大会规则》提出的临时提案进行 审议并表决。 第九条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）二分之一以上的独立董事提议召开时； （六）监事会提议召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第十条 在股东大会通知和临时提案通知中未列明的事项，股东大会不得作出 决议。 第三章 股东大会审议事项和提案 第十一条 股东大会对下列事项进行审议，并作出决议： (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保： 1.公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产百分之 五十以后提供的任何担保； 2.为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； 3.单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；